300158 深市 振东制药

证券代码：300158    证券简称：振东制药  公告编号：2021-112
              山西振东制药股份有限公司

          第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月6日以邮件、传真等方式向全体监事发出第五届监事会第三次会议通知，并于2021年11月16日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司使用不超过人民币50 亿元的自有资金进行现金管理。


  《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

  特此公告。

                          山西振东制药股份有限公司监事会
                                  2021 年 11 月 16 日