证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2012-061
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第二十五次会议于2012年8月8日上午9:00，在北京市海淀区农大南路1
号院2A座7层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2012
年8月3日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9
人，除董事郑天才先生以电话会议方式参会以外,其它董事均现场出席此次会议,
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙
庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式表决做出如下决
议：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟收购成
都西油联合石油天然气工程技术有限公司部分股权并认购增资的议案》
公司拟以7,000万元收购黄彬、吴槟蓉持有的成都西油联合石油天然气工程
技术有限公司（以下简称“西油联合”）35%存量股权，其中受让黄彬持有的西
油联合8%的股权、吴槟蓉持有的西油联合27%的股权，同时,恒泰艾普再单方向
西油联合增资6,530.61万元，交易完成后，恒泰艾普将合计取得西油联合51%
的股权，成为西油联合的控股股东。
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署<关于成
都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增资扩股协议>的议案》
公司董事会授权管理层与黄彬、吴槟蓉及西油联合签订《关于成都西油联合
石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增资扩股协议》。
三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟投资成
立新疆全资子公司的议案》
公司拟第一步使用超募资金 2,000万元在新疆维吾尔自治区库尔勒市设立
全资子公司;第二步，再以自有房产及设备(以最终评估值为准)增资新疆全资子
公司,以期达到: (1)为位于新疆的四大油田，中石油塔里木油田、中石化塔北油
田、中石油新疆油田、中石油吐哈油田，提供及时的、高质量的技术服务，进一
步开拓国内市场；（2）在贯彻执行 “加粗、加长、加宽”战略，扩张三大业务
板块的前提下，加强精细化管理，使上市公司在市场开拓、项目管理、人才培养
方面更有成效，探索集团公司目标管理的新模式。
四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟使用超
募资金收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司部分股权并认购增资及
在新疆成立子公司的议案》
结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和论证，公司本次拟使用首
次公开发行股票募集的部分超募资金共计15,530.61万元用于：
1、 收购西油联合部分股权并认购增资
公司拟使用超募资金7,000万元收购西油联合35%的存量股权，同时，恒泰
艾普单方向西油联合增资6,530.61万元，交易完成后，恒泰艾普将持有西油联合
51%股权。
2、 成立新疆全资子公司
公司拟使用超募资金2,000万元人民币，在新疆省库尔勒市设立全资子公司。
本项目实施完成后，通过整合资源、充实人才、加强管理等手段，预计投资利润
率较好，能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步增强公司服务能力
和核心竞争力。
五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订恒泰艾普
石油天然气技术服务股份有限公司章程的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证
监发[2012]37号)、北京证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的
通知》(京证公司发[2012]101号)的相关规定,为完善公司利润分配政策,增强利
润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,公司对《公司章程》中涉及现金分红
事宜的相关条款作出了修订，修订具体内容详见《恒泰艾普石油天然气技术服务
股份有限公司章程修订对照表（2012年8月）》。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月九日
