证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2011-019
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第十五次会议于 2011 年 7 月 19 日北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A701
室以现场会议方式举行，会议通知已于 2011 年 7 月 14 日以电话通讯方式送达相
关人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真
审议，全体董事以投票表决方式表决做出如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金收
购中裕能源所持有的中裕煤层气 42.42%股权（股权对应 35%的收益分配权益）的
议案》。
恒泰艾普分析了中国能源需求，非常规油气的发展方向和潜力，客观地对拟
收购的目标公司进行了详细的分析和研究，拟用自有资金收购中裕（河南）能源
控股有限公司（以下简称“中裕能源”）所持有的河南中裕煤层气开发利用开发
有限公司（以下简称“目标公司”或“中裕煤层气”）42.42%的股权，收购之后，
恒泰艾普持有中裕煤层气 42.42%股权，持有中裕煤层气 42.42%表决权，享有 35%
收益分配权益。本次股权转让价款共计人民币 150,000,000 元。本项交易不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《恒泰艾普石油天
然气技术服务股份有限公司关于以自有资金收购资产的公告》及《河南中裕煤层
气开发利用有限公司股权收购项目可行性研究报告》。
公司该项交易将提交2011年度第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟以超募资金补
充募集资金缺口购买固定资产的议案》。
公司募集资金使用计划中一项重要项目为地震数据处理解释中心建设及研
发用地建设，公司原计划在北京市海淀区购置办公场所 7,200 平方米，原预计购
置单价为人民币 1,5000 元/平方米，原预计总价为人民币 1.08 亿元。
经过系统、综合地评估，公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司达成
初步意向，计划购买位于北京海淀区中关村永丰高新技术产业基地的建筑面积总
计为 9,594 平方米，实际使用面积约 7,196 平方米（使用率约 75%）的楼房，预
计购置单价为人民币 18,000 元/平方米。此房地产预计成交价格为 17,269.2 万
元人民币（大写：人民币壹亿柒仟贰佰陆拾玖万贰仟圆整）。
由于北京市商业地产价格上涨，增长幅度较大，北京数据中心建设及研发用
地的实际购置价格超出原预算人民币 6,469.2 万元（大写：人民币陆仟肆佰陆拾
玖万贰仟圆整），公司拟使用超募资金补充原募投项目资金缺口购置固定资产。
本项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《恒泰艾普石油天
然气技术服务股份有限公司关于拟以超募资金补充原募投项目资金缺口购买固
定资产的公告》及《关于拟以超募资金补充募集资金缺口购买固定资产的可行性
研究报告》。
本议案尚需提交 2011 年度第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增募集资金专
用账户的议案》。
随着公司的不断发展，与重视高新技术、石油勘探开发业务的银行合作，从
而形成资源共享、协力共赢的多种银企合作模式。经过考察与论证，公司计划与
民生银行建立合作关系，将公司原存于招商银行股份有限公司北京世纪城支行募
集资金中的两亿元人民币转存至中国民生银行股份有限公司北京成府路支行，并
将与中国民生银行股份有限公司北京成府路支行及中信证券股份有限公司签署
《募集资金三方监管协议》。
原存放于招商银行股份有限公司北京世纪城支行的募集资金专项账户
110906018210202 不注销，新增募集资金专用账户后，公司募集资金专用账户数
量为 6 个，与公司募投项目的数量一致，未超过募投项目的个数。
四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普石油天
然气技术服务股份有限公司申请银行贷款授信额度的议案》的议案。
根据恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司生产经营活动的需要，未来
一年公司计划在中国建设银行北京分行上地支行开展资金贷款授信业务，金额约
人民币五亿元左右；在招商银行股份有限公司北京分行上地支行开展资金贷款授
信业务，金额约人民币三千万元左右。
上述授信额度具体使用要求以银行批复条件为准，该议案尚需通过股东大会
审议。
五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《恒泰艾普石油天然气
技术服务股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2011 年 8 月 8 日(星期一)上午 9:00 在公司会议室召开 2011 年
度第一次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《恒泰艾普石油天
然气技术服务股份有限公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
董 事 会
2011年7月19日
