证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2012-040
广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会
议于2012年8月12日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
2012年8月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应
到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席范文梅女士召集和主持，本
次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》对召开监事会的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
(一)审议通过了《关于审议〈2012年度半年报全文〉及摘要的议案》
经认真审核公司《2012年度半年报告》及摘要，监事会认为2012年半年度
报告内容与格式符合信息披露编报规则的要求，没有虚假记载、误导性记载或重
大遗漏，真实、准确和完整反映了公司2012年1至6月的生产经营及财务情况。
公司2012年半年度财务报告未经审计。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有
限公司全部股权暨关联交易的议案》
经认真审核公司《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限
公司全部股权暨关联交易的议案》有关的资料，监事会认为：
1、公司将募集资金超额部分用于收购德居安（广州）电子科技有限公司全
部股权没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《首次公开发行股票并
在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——
超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、上述关联交易的价格公平合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司和股东利益的情形，此次交易符合公司和股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于制定<股东分红回报规划(2012年-2014年)>的议案》
为了给全体投资者带来合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配
政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配
进行监督，公司董事会制定了《广东安居宝数码科技股份有限公司股东分红回报
规划(2012年-2014年)》。
监事会认为，公司根据相关通知要求全面、系统的开展了工作，在自查过程
中提出了切实可行的措施，制订的相关制度和规划符合法律法规的要求及公司的
实际情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
二〇一二年八月二十四日
