证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2012-022
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一
次会议于2012年4月23日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议通知于
2012年4月17日以传真、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中参加现场会议董事7人，参加
通讯会议董事1人。董事吴冬洪先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事查
秉柱先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2012
年第一季度报告全文>及其正文的议案》
《2012 年第一季度报告全文》及其正文具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站，《2012 年第一季报告正文》刊登于 2012 年 4 月 24 日的《证券时报》。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》
同意聘任邱文女士为公司董事会秘书，任期截至 2012 年 6 月 27 日。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购特
兰德科技（深圳）有限公司少数股东股权的议案》
同意公司以人民币零元，收购 TER s.r.l 持有特兰德科技（深圳）有限公司的
49%的股权。本次收购后，公司持有特兰德科技（深圳）有限公司 100%股权。
附件：
邱文女士简历：
邱文，女，1971年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
截至目前，邱文女士未直接持有本公司股份，通过深圳市鸿创科技有限公司
间接持有公司股份538.66万股；与公司控股股东、实际控制人、董事邱光先生系
兄妹关系；公司董事邱光先生与董事齐雪霞女士系夫妻关系。除上述关系外，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人履历未发现有《公司法》第一百四
十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。邱文女士已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十四日
