证券代码:300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-012
债券代码:123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 21 日上午在公司 1 号会议室以
现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件及
短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
公司编制的 2022 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）；《2022 年年度
报告披露提示性公告》（公告编号：2023-010）同步刊载在巨潮资讯网、《证券时报》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
《2022 年度董事会工作报告》总结了公司董事会 2022 年度的工作情况。公
司独立董事张锦慧女士、何谦先生、仲维宇先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网上
的《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分的内容。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理李焕昌先生所作《2022 年度总经理工作报告》，认
为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财
务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经董事会研究决定，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月
31 日的总股本 502,507,912 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
2.00 元（含税），预计派发现金股利人民币 100,501,582.40 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规
和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求结合公司内部控制制度和评价办法，以 2022 年 12 月 31 日为基准日对公司内
部控制有效性进行了评价并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中天国富证券有限公司对此议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议并通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定对截至
2022 年 12 月 31 日的各项资产进行清查，对可能存在减值迹象的资产进行减值
测试（范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉等）。基于谨慎性原则，公司 2022 年度计提各项信用减值损失及资产减值准备共计
15,820,234.87 元。公司对部分无法收回的应收账款及其他应收款及时进行清理，并予以核销，本次核销坏账 9,496,326.12 元。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：
2023-016）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议并通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
2022 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中天国富证券有限公司对此议案出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.50 亿元（含 2.50 亿元）的自有资金及不超过人民币1.00 亿元（含 1.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务中心具体实施相关事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中天国富证券有限公司对此议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议并通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的远期结售汇业务总额不超过 5,000 万美元。公司及控股子公司开展远期结售汇业务投入的
资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中天国富证券有限公司对此议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经公司全体独立董事事前认可，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司将根据行业标准及审计的实际工作情况确定其 2023 年度审计费用。
公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于续聘 2023 年度审计机构
的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司董事工作积极性和创造性，提高经营管理水平。拟定在公司专职拿薪的董事薪酬按照公司薪酬制度，根据 2023 年公司的实际经营情况最终确定；2023 年独立董事津贴标准为人民币96,000.00 元/年/人（税前），按月发放；因公司会议或事务产生的费用由公司承担。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
13、审议并通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平。拟定在公司专职拿薪的高级管理人员薪酬按照公司薪酬制度，根据 2023 年公司的实际经营情况最终确定；因公司会议或事务产生的费用由公司承担。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
为落实公司发展战略，满足公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 100,000.00 万元综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。
为满足子公司经营和发展需求，提高融资效率，公司拟为合并报表范围内的子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称“深圳柏明胜”）、浙江柏明胜医疗科技有限公司（以下简称“浙
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