证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2022-008
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年4月8日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2022年4月20日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、尹师州、张松、孙国富出席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
公司独立董事尹师州先生、孙国富先生和张松先生已分别向董事会递交了
《2021 年度独立董事述职报告》，上述 3 人将在公司 2021 年度股东大会上述职。
《2021 年度董事会工作报告》详见同日公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上披露的《2021 年年度报告》中的相关内容。
该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要
《2021 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上发布的公告；《2021 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2021 年度审计报告》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行了
审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（[2022]京会兴审字第 02000070号）。
《2021 年度审计报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上发布的公告。
该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况、经营
成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（[2022]
京会兴审字第 02000070 号）。2021 年度，公司实现营业收入 94,039.25 万元，
同比增长 20.99%；实现营业利润 3,135.43 万元，同比增长 137.85%；利润总额为 3,317.81 万元，同比增长 140.29%；实现归属于上市公司股东净利润 2,858.85万元，同比增长131.51%。报告期末，公司总资产为24.19亿元，较年初增长6.50%。
该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2021 年度利润分配预案》
公司 2021 年度利润分配预案如下：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
585,106,053股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的公告。
该利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意意见，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京世纪瑞尔技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（[2022]京会兴内鉴字第 02000001 号）。
《2021 年度内部控制自我评价报告》、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司
内部控制鉴证报告》及公司独立董事对本报告发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于高级管理人员薪酬事项的议案》
1、高级管理人员薪酬根据年度考核结果确定。
2、高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
公司独立董事对 2021 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发
表如下独立意见：公司 2021 年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
公司独立董事对本议案发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。牛俊杰先生为公司董事长、总
经理，朱江滨先生为公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务负责人，邱仕
育先生为公司董事、副总经理，张风利先生为公司董事、副总经理，上述四人对该议案回避表决。
九、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邱仕育先生回避表决。
十一、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
因公司经营需要，同意向北京银行中关村分行申请综合授信额度 1 亿元，期
限 3 年，担保方式为信用，具体业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》
《关于核销部分应收账款的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足公司业务发展需求，公司同意为全资子公司天津市北海通信技术有限公司向中国工商银行天津园区支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为贰仟伍佰万元整，期限壹年，用途为支付货款等。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期将于 2022 年 5 月 8 日届满，为保证董事会的正常运
作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举，组成第八届董事会。第八届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
经第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名牛俊杰先生、朱江滨先生、邱仕育先生、张有利先生、赵关荣先生、张风利先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对该议案发表的独立意见及《关于董事会换届选举的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：
（1）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名牛
俊杰先生为公司第八届董事会非独立董事；
（2）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名朱
江滨先生为公司第八届董事会非独立董事；
（3）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名邱
仕育先生为公司第八届董事会非独立董事；
（4）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名张
有利先生为公司第八届董事会非独立董事；
（5）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名赵
关荣先生为公司第八届董事会非独立董事；
（6）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了提名张
风利先生为公司第八届董事会非独立董事。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
十五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
根据第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。
其中，李岳军先生为会计专业人士。李岳军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告披露日，孟令星先生、李雪飞先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》、公司独立董事对该议案发表的独立意见及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司在中国证监会指定的创业板
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