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睿智医药:第五届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2023-01-19

睿智医药:第五届董事会第二十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300149        证券简称:睿智医药      公告编号:2023-04
                睿智医药科技股份有限公司

            第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会
议由公司董事长曾宪维先生召集,会议通知于 2023 年 1 月 16 日以书面或电子邮
件方式送达,并于 2023 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会
议应到董事 6 人,实到 6 人。会议由公司董事长曾宪维先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于聘任首席财务官(CFO)的议案》

  鉴于夏丹樱女士已辞去公司首席财务官(CFO)职务,经公司首席执行官(CEO)曾宪维先生提名,同意聘任王奎先生(简历详见附件)为公司首席财务官(CFO),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首席财务官变更的公告》及相关公告。

  本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                                      睿智医药科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2023 年 1 月 19 日

附件:

                          简历

    王奎:男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学
经济学学士,香港大学工商管理硕士,北京大学、香港大学工商管理学在读博士(在职)。注册金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),特许管理会计师(CMA)资格。2010 年至 2014 年先后担任中国国际金融股份有限公司分析师、中国国际金融(香港)证券有限公司经理;2015 年担任中信证券信业股权投资管理有限公司的副总裁;2015 年至 2021 年担任赤子城科技(9911.HK)执行董事、首席财务官。现任睿智医药科技股份有限公司首席财务官(CFO)。

  截至本公告日,王奎先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

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