300149 深市 睿智医药

 证券代码：300149        证券简称：睿智医药        公告编号：2022-85
                  睿智医药科技股份有限公司

    关于聘任曾宪维先生为公司首席执行官（CEO）的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日召开了
第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》。经公司董事会审核，同意聘任曾宪维先生担任公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    曾宪维先生的简历如下：

    曾宪维：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任
江门城市信用社副主任，江门市凯泰生化有限公司总经理，江门市莱英达商务有
限公司总经理，2010 年 9 月至 2016 年 6 月历任公司总经理助理、副总经理、董
事，2016 年 7 月至 2021 年 7 月任公司董事、总经理，2021 年 7 月至 11 月任董
事、高级副总裁，2021 年 11 月起任公司董事长。

    截至本公告日，曾宪维先生未持有公司股份，除与公司实际控制人曾宪经先生为兄弟关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

    公司独立董事对本次聘任首席执行官（CEO）发表了同意的独立意见，详见
公 司 同 日 刊登 于 中国 证 监会 指 定 的创业 板 信 息 披露 网 站巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                          睿智医药科技股份有限公司

                                                董事会

                                            2022 年 12 月 13 日