证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2020-072
天舟文化股份有限公司
关于监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，将公司第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，股东代表担任的监事2名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份总数的3%以上的股东，有权向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会审议。
3、本公司监事会根据提交的人选召开会议，确定第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在监事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的不得担任本公司
监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的履历、学历证书、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份的证明文件。
（三）推荐监事候选人的方式：
本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式，相关文件送达或者邮寄至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：姜玲、胡岳
联系部门：董秘处
联系电话：0731-88834956
联系地址：长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场 6 栋 33 楼
邮编：410013
特此公告。
天舟文化股份有限公司监事会
二○二〇年十一月九日
附件：
天舟文化股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
推荐人 推荐人电话
推荐的监事候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子邮箱
任职资格（是/否符合公司公告的条
件）
简历（包括但不限于学历、职称、详
细工作履历等）
其他说明(包括但不限于与公司控股
股东及实际控制人是否存在关联关
系、持有公司股份、是否受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒等情况的说明)
推荐人（签字/盖章） 年 月 日
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