股票代码：300143 股票简称：盈康生命 上市地点：深圳证券交易所
盈康生命科技股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二
次修订稿）摘要
重大资产购买交易对方名称 通讯地址
青岛盈康医院管理有限公司 山东省青岛市崂山区海尔路 180 号大荣中心
独立财务顾问
签署日期：二〇二一年七月
声 明
本重大资产购买暨关联交易报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产购买暨关联交易报告书全文的各部分内容。重
大 资 产 购 买 暨 关 联 交 易 报 告 书 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）网站；备查文件置于盈康生命科技股份有限公司。
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东大会的审议批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除报告书内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑报告书披露的各项风险因素。
投资者若对报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、相关证券服务机构及人员声明
本公司/本所及经办人员同意盈康生命股份有限公司在本报告书摘要中引用本公司/本所出具的文件，并保证其引用文件的相关内容已经本公司/本所审阅，确认文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
目 录
声 明 ...... 1
一、上市公司声明...... 1
二、交易对方声明...... 1
三、相关证券服务机构及人员声明...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
重大事项提示 ...... 10
一、本次交易方案概述...... 10
二、标的资产评估和作价情况...... 10
三、本次交易构成关联交易...... 10
四、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市...... 11
五、本次交易的业绩承诺及利润补偿...... 12
六、本次交易对上市公司的影响...... 13
七、本次交易已履行及尚需履行的主要程序...... 15
八、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 16
九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见...... 26
十、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组事项首次披
露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 26
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 27
重大风险提示 ...... 31
一、与本次交易相关的风险...... 31
二、与标的资产相关的风险...... 34
三、其他风险...... 37
第一章 本次交易概况 ...... 39
一、本次交易方案概述...... 39
二、本次交易的背景...... 39
三、本次交易的目的...... 42
四、标的资产评估和作价情况...... 43
五、本次交易构成关联交易...... 43
六、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市...... 43
七、本次重组对上市公司的影响...... 43
八、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序...... 44
释 义
在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
盈康生命科技股份有限公司，系深圳证券交易所创业板上
盈康生命/上市公司/本公司 市公司，股票简称为“盈康生命”，股票代码为 300143。曾
/公司 指 用名“广东星普医学科技股份有限公司”（星普医科）“广
东星河生物科技股份有限公司”（广东星河）“广东菇木
真生物科技股份有限公司”
盈康医投 指 青岛盈康医疗投资有限公司，系盈康生命的控股股东
海尔集团 指 海尔集团公司，系盈康生命的实际控制人
盈康医管/交易对方 指 青岛盈康医院管理有限公司
苏州广慈/标的公司/目标公 苏州广慈肿瘤医院有限公司（统一社会信用代码：
司 指 91320506MA1UYJDP0B），一家根据中国法律设立及存续
的有限责任公司
交易标的/标的股权/标的资 指 苏州广慈 100%股权
产/拟购买资产
苏州广慈的前身“苏州广慈肿瘤医院”，一家根据中国法
原广慈医院 指 律于 2010 年 3 月设立、2018 年 9 月注销的民办非企业单
位
苏州广慈的前身“苏州广慈肿瘤医院有限公司”，一家根
原广慈有限 指 据中国法律于 2005 年 6 月设立、2010 年 3 月注销的有限
责任公司
星河有限 指 东莞市星河实业有限公司，上市公司设立时的名称
星河生物 指 东莞市星河生物科技有限公司，上市公司曾用名
苏大附一院 指 苏州大学附属第一医院
长桥合作社 指 苏州市吴中区龙桥社区长桥股份合作社
龙桥合作社 指 苏州市吴中区长桥街道龙桥社区股份合作社
长桥集团 指 龙桥合作社及苏州长桥集团公司
龙桥居委会 指 苏州市吴中区长桥街道龙桥社区居民委员会
长桥街道办事处 指 苏州市吴中区人民政府长桥街道办事处
盈康一生 指 盈康一生（重庆）科技有限公司，曾用名“盈康双生重庆
科技有限公司”（盈康双生）
星玛康 指 星玛康医疗科技（成都）有限公司
玛西普 指 玛西普医学科技发展（深圳）有限公司
怡康中医医院 指 杭州怡康中医肿瘤医院有限公司
四川友谊医院/友谊医院 指 四川友谊医院有限责任公司
长春盈康医院 指 长春盈康医院有限公司
重庆友方医院/友方医院 指 重庆华健友方医院有限公司
杭州怡康护理院 指 杭州怡康护理院有限公司
长沙东协盛医院 指 长沙东协盛医院有限公司
长沙协盛康复医院 指 长沙协盛康复医院有限公司
青岛盈海医院 指 青岛盈海医院有限公司
海尔财务公司 指 海尔集团财务有限责任公司
《公司章程》 指 根据上下文意所需，指盈康生命当时有效的《公司章程》
本次重大资产购买/本次重 盈康生命以支付现金的方式向盈康医管购买其持有的苏
大资产重组/本次重组/本次 指 州广慈 100%股权的交易
交易
国泰君安证券/独立财务顾 指 国泰君安证券股份有限公司
问
中瑞世联/评估机构 指 中瑞世联资产评估集团有限公司
信永中和/审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
金杜律所/法律顾问 指 北京市金杜律师事务所
审计基准日 指 2020 年 12 月 31 日
评估基准日 指 2020 年 12 月 31 日
报告期/最近两年 指 2019 年、2020 年
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本摘要/本报告书摘要 指 《盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）（二次修订稿）摘要》
重组报告书/报告书 指 《盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）（二次修订稿）》
信永中和为本次重组出具的《苏州广慈肿瘤医院有限公司
审计报告 指 2020 年度、2019 年度审计报告》
（XYZH/2021QDAA20166 号）
信永中和为本次重组出具的《盈康生命科技股份有限公司
备考审阅报告 指 备考审阅报告》
（XYZH/2021QDAA20168 号）
中瑞世联为本次重组出具的《盈康生命科技股份有限公司
评估报告 指 拟进行股权收购涉及的苏州广慈肿瘤医院有限公司股东
全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2021]第
000547 号）
法律意见书 指 《北京市金杜律师事务所关于盈康生命科技股份有限公
司重大资产购买暨关联交易之法律意见书》
盈康生命与盈康医管于 2021 年 5 月 24 日签署的《盈康生
《股权转让协议》 指 命科技股份有限公司与青岛盈康医院管理有限公司关于
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