证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-029
盈康生命科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以电话、
邮件等方式向各董事发出公司第五届董事会第六次会议通知。会议于 2021 年 4 月26日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 9 人，实到 9 人，董事谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
为保证公司正常运行，经公司总经理刘钢先生推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任谈波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。谈波先生的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（四）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年年度报告披露提示性公告》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
2020 年公司实现营业总收入 661,054,432.16 元，比上年度增长 15.38%；归属于
上市公司股东的净利润 128,110,494.87 元，比上年度增长 118.21%。公司总资产2,650,750,262.62 元，比上年度增长 35.44%。归属于上市公司股东的净资产2,210,350,437.97 元，比上年度增长 65.16%。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年年度审计报告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，
公司经审计的未分配利润为-695,921,343.16 元（合并报表口径），实收股本为642,167,010 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估，出具了《盈康生命科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
安信证券股份有限公司出具了《关于公司 2020 年内部控制评价报告的核查意见》。该核查意见已同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（九）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2020 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈
康生命科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。上述中介机构报告已同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（十）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》
为充分体现公司 2020 年度在股东、债权人、职工、客户、供应商、社区、生态等方面履行的社会责任情况，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定编制了《2020 年度企业社会责任报告》，本报告披露的财务数据如与 2020 年年度报告有出入，以 2020 年年度报告为准，其它数据来自公司内部统计。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于海尔集团财务有限责任公司 2020 年度风险评估报告
的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司 2020 年度风险评估报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
鉴于海尔集团财务有限责任公司为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议本议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、沈旭东回避表决。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
公司2020年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于上市公司股东的净利润为128,110,494.87元，截至2020年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-695,921,343.16元，母公司报表的未分配利润为-473,931,469.12元。
根据《公司章程》的规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。”
鉴于公司2020年度可供分配利润仍为负数，同时按照公司“物联网肿瘤治疗康复综合生态品牌”的战略定位和“一体两翼”肿瘤治疗设备向“高”端发展，肿瘤治疗服务向“宽”度发展的战略方针，公司仍需大量资金用于推进公司在肿瘤服务
领域全产业链的发展。因此结合公司的实际情况，拟定2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于 2021 年全年度申请综合授信额度不超过 15 亿元的议
案》
根据公司2021年度经营计划，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资需求，公司及控股（全资）子公司拟在2021年度内向银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信额度，该额度不包含向关联方借款，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信的形式包括但不限于贷款、信用证、保函、保理、票据贴现、供应链融资、项目融资、并购贷款等信用品种。授信期限以公司与银行实际签署的授信协议约定期限为准，并授权公司管理层和财务部负责公司及控股（全资）子公
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