广东星普医学科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开的情况
1、广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通知及补充通知已分别于2019年4月26日、2019年5月1日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2019年5月16日（星期四）下午14：00
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2019年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2019年5月15日15:00-2019年5月16日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，广东星普医学科技股份有限公司会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
5、召集人：广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）10人，所持（代表）股份310,287,511股，占公司有表决权股份总数的56.7491%。
其中；出席本次现场会议的股东（股东代表）4人，所持（代表）股份227,056,811股，占公司有表决权股份总数的41.5269%；
参加网络投票的股东（股东代表）6人，所持（代表）股份83,230,700股，占公司有表决权股份总数的15.2222%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共3人，所持（代表）股份数11,702,709股，占公司有表决权股份总数的2.1403%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告》
表决结果为：同意310,261,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于2018年度监事会工作报告》
99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于2018年度财务决算报告》
表决结果为：同意310,261,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要》
表决结果为：同意310,261,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于2018年度利润分配预案》
表决结果为：同意310,261,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果为：同意310,261,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意310,261,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意310,261,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果为：同意310,261,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果为：同意310,261,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果为：同意310,261,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
表决结果为：同意310,261,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%。反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举谭丽霞女士、王蔚先生、张颖女士、沈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
13.01选举谭丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意241,686,811股，占出席会议有效表决权股份总数的77.8912%。
中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果为当选。
13.02选举王蔚先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意241,686,811股，占出席会议有效表决权股份总数的77.8912%。
中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果为当选。
13.03选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意241,686,811股，占出席会议有效表决权股份总数的77.8912%。
中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果为当选。
13.04选举沈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事
77.8912%。
中小投资者
