证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-017
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。公司第五届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出
会议通知，并于 2023 年 3 月 30 日股东大会取得表决结果后在苏州
工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开紧急会议。本次会议由经过半数以上的董事推举的董事王东先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事
会，公司第五届董事会由 7 名董事组成，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定，董事会同意选举王东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，简历详见附件。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员（简历详见附件）：
1、战略委员会 3 名组成人员为：王东（主任委员）、顾一峰、袁建军（独立董事）；
2、提名委员会 3 名组成人员为：徐茜（主任委员、独立董事）、王东、马云星（独立董事）；
3、审计委员会 3 名组成人员为：马云星（主任委员、独立董事）、何德军、袁建军（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员为：袁建军（主任委员、独立董事）、王东、徐茜（独立董事）。
专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述委员简历详见附件。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王东先生为公司总经理；同意聘任李良仁先生、徐书杰先生、周昌山先生为公司副总经理；同意聘任徐书杰先生为公司董事会秘书；同意聘任任云亚女士为公司财务总监。
上述高级管理人员（简历详见附件）任期三年，与本届董事会任期一致。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
附：一、《公司董事长简历》
二、《董事会四个专门委员会成员简历》
三、《公司高级管理人员简历》
一、公司董事长简历
王东，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学位，研究员职称，硕士研究生导师，中共党员，国务院政府特殊津贴专家，上海市优秀学科带头人。历任上海空间电源研究所技术员、室主任、所长助理，上海航天电源技术有限责任公司董事、总经理、党委书记，上海空间电源研究所副所长、总工程师，上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事长、上海太阳能科技有限公司副董事长、航天氢能（上海）科技有限公司董事。
王东先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条规定不得担任董事和高级管理人员的情形。二、董事会四个专门委员会成员简历
1、王东先生简历，详见以上《公司董事长简历》。
2、顾一峰，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，
本科学历，中共党员。历任宁波市鄞州区经信局党委委员、副局长，宁波市南车办副主任，宁波南车产业基地开发建设有限公司总经理，宁波产城投资管理有限公司法人、党委书记、董事长。现任中城工业集团有限公司党委书记、董事长，申龙电梯股份有限公司董事长，上海城合新能源科技有限公司董事长，宁波中车股权投资基金管理有限公司董事，中振更上机电有限公司董事长兼总经理等职务。
顾一峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定不得担任董事的情形。
3、袁建军，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士（在读），1999 年 4 月-2001 年 4 月任上海启明软件有限
公司工程师，2001 年 5 月-2001 年 9 月任东软股份有限公司系统工程
师，2001 年 10 月-2009 年 7 月任上海磁浮交通发展有限公司系统工
程师，2009 年 8 月-2012 年 9 月任上海磁浮交通工程技术研究中心高
级工程师，2012 年 10 月至今任同济大学高级工程师。
袁建军先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定不
得担任董事的情形。
4、徐茜，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，2012 年 3 月-2017 年 2 月任浙江中宙律师事务所律师，
2017 年 2 月-2020 年 6 月任上海申浩（杭州）律师事务所律师，2020
年 6 月至今任浙江康而沃律师事务所主任。
徐茜女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定不得担任董事的情形。
5、马云星，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历， 高级会计师、注册会计师，1994 年至 1996 年任宁波农药厂生产经理，1996 年至 2016 年任宁波正源会计师事务所
项目经理、副总经理， 2016 年 7 月至 2019 年 7 月任广西河池化
工股份有限公司独立董事。2015 年 12 月至 2022 年 1 月担任宁波博
汇化工科技股份有限公司独立董事。
马云星先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定不
得担任董事的情形。
6、何德军，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，
工商管理硕士，高级经济师。历任南车株洲电力机车有限公司书记、总经理，宁波南车城市轨道交通装备有限公司董事长，中车产业投资
有限公司党委委员、投资总监、执行总经理。现任中城工业集团有限公司、苏州中车氢能动力技术有限公司董事；绿脉控股集团有限公司、浙江绿脉怡城科技发展有限公司董事兼总经理；上海中振交通装备有限公司董事长；绿脉汽车工业有限公司执行董事；苏州绿脉电气控股（集团）有限公司董事长；星光农机股份有限公司董事长等职务。
何德军先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定不得担任董事的情形。
三、高级管理人员简历
1、王东先生简历，详见以上《公司董事长简历》。
2、李良仁先生， 1969 年 4 月出生，硕士学历，澳门城市大学
MBA，经济师。曾任深圳市金宏威技术股份有限公司网络能源事业部总经理、营销三部总经理、副总裁、高级副总裁，现任本公司副总经理。截至本公告日，李良仁先生直接持有本公司 0.0627%的股份，与上市公司或其控股股东及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。李良仁先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定不得担任高级管理人员的情形。
3、徐书杰先生，1978 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，法律本科。2011 年起曾先后任职于苏州天马医药集团有限公司董秘办和上海十方生态园林股份有限公司董秘办，担任法务经理和证券主管；2015 年 12 月任职于本公司，现担任公司副总经理兼董事会秘书。徐书杰持有深圳证券交易所及上海证券交易所颁发的《董事会秘书培训证书》，具备证券业从业资格。
截至本公告日, 徐书杰先生直接持有本公司 0.0175%的股份，与
上市公司或其控股股东及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。徐书杰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定不得担任高级管理人员的情形。
4、周昌山先生， 1985 年 1 月出生，无境外永久居留权，大专
学历，中共党员。曾任苏州市雷顿达电子有限公司采购经理，2010年至今一直就职于本公司，先后担任制造中心副主任，主任。现任公司副总经理。截至本公告日，周昌山先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
周昌山先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3
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