300141 深市 和顺电气

证券代码：300141    证券简称：和顺电气    编号：2023-004
      苏州工业园区和顺电气股份有限公司

    第四届监事会第二十五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 3
日向全体监事发出，会议于 2023 年 3 月 14 日在苏州和顺路 8 号公司
办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席束济银先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的提案的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名赵川女士、尹巍先生为第五届监事会股东代表监事候选人。候选人的个人简历具
体内容详见 2023 年 3 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

    公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事，由
公司职工代表大会选举产生，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

    （1）提名赵川为第五届监事会股东代表监事候选人

        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    （2）提名尹巍为第五届监事会股东代表监事候选人

        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大
会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

    特此公告！

                    苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
                              二〇二三年三月十五日