证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2021-81
中节能环保装备股份有限公司
2021 年第八次临时股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司” ）2021 年第八次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2021 年 10 月 28 日以公告形式发出会
议通知，于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15：00 在西安研发中心会议室以
现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 8 名，代表股份 165,664,973 股，占公司有表决权股份总数的38.7753%；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股 7,238,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.6943%。出席本次股东大会的现场会议股东及股东授权代表 3 人，代表股份 158,426,373 股，占公
司总股份的 37.0810%；参加网络投票的股东 5 人，所持股份 7,238,600 股，占
公司有表决权股份总数的 1.6943%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：
审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构，聘期一年, 同时提请
股东大会授权公司管理层根据公司 2021年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度审计费用并签署相关协议。
表决结果：同意165,450,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8708%；反对214,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1292%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意7,024,500股，占出席会议中小股东股份总数的97.0422%；反对214,100股，占出席会议中小股东股份总数的2.9578%；弃权0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达（西安）律师事务所王嘉欣、牛晨律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《中节能环保装备股份有限公司2021年第八次临时股东大会会议决议》；
2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2021年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
2021年11月15日
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