证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2011-35
西安启源机电装备股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司” ）2011 年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2011 年 8 月 16 日以公告形式发出会议通
知，于 2011 年 9 月 8 日（星期四）上午 9：30 在陕西省西安市二环北路西段 5
号禹龙国际酒店会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事
长赵友安主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人
士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表
11 人，代表股份 69,136,000 股，占公司总股份的 56.67%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》；
表决结果：同意 69,136,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》。
表决结果：同意 69,136,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见：
北京金诚同达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集
人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件：
1、《西安启源机电装备股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议决
议》；
2、《北京金诚同达律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2011
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一一年九月八日
