300139 深市 晓程科技

证券代码：300139          证券简称：晓程科技        公告编号：2021-063
            北京晓程科技股份有限公司

        第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议
于 2021 年 10 月 25 日（星期一）下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会
主席李世金先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

    公司拟使用不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置自由资金进行投资理财。在
上述额度内，资金可滚动使用，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过24 个月。

    有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

    特此公告！

                                            北京晓程科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日