福建青松股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-001
福建青松股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
·本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2019年1月3日（星期四）下午15:30
（1）现场会议召开时间为：2019年1月3日（星期四）下午15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月2日15∶00至2019年1月3日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李勇先生
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人68人，代表股份170,020,086股，
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占上市公司总股份的44.0558％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份74,501,023股，占上市公司总股份的19.3048％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计63人，代表股份95,519,063股，占上市公司总股份的24.7510％。其中，通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份9,870,502股，占上市公司总股份的2.5577％。
公司在任董事9人，9人出席会议，公司在任监事3人均出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师王志远、吴双列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（1）表决情况：
同意168,864,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.3202％；反对1,144,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.6733％；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意8,714,742股，占出席会议中小股东所持股份的88.2908％；反对1,144,760股，占出席会议中小股东所持股份的11.5978％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、逐项表决审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
发行股份及支付现金购买资产
2.01标的资产
（1）表决情况：
同意168,843,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.3080％；反对
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754,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4440％；弃权421,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.2480％。
其中，中小股东的表决情况：同意8,693,942股，占出席会议中小股东所持股份的88.0800％；反对754,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.6480％；弃权421,660股，占出席会议中小股东所持股份的4.2719％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.02交易价格及定价依据
（1）表决情况：
同意168,757,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.2573％；反对1,251,791股，占出席会议所有股东所持股份的0.7363％；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意8,607,711股，占出席会议中小股东所持股份的87.2064％；反对1,251,791股，占出席会议中小股东所持股份的12.6821％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.03交易方式
（1）表决情况：
同意168,843,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.3080％；反对1,165,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.6855％；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意8,693,942股，占出席会议中小股东所持股份的88.0800％；反对1,165,560股，占出席会议中小股东所持股份的11.8085％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.04发行股票的种类和面值
（1）表决情况：
同意168,843,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.3080％；反对
1,165,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.6855％；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
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其中，中小股东的表决情况：同意8,693,942股，占出席会议中小股东所持股份的88.0800％；反对1,165,560股，占出席会议中小股东所持股份的11.8085％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.05发行对象和认购方式
（1）表决情况：
同意168,843,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.3080％；反对1,165,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.6855％；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意8,693,942股，占出席会议中小股东所持股份的88.0800％；反对1,165,560股，占出席会议中小股东所持股份的11.8085％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.06定价基准日和发行价格
（1）表决情况：
同意168,843,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.3080％；反对1,165,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.6855％；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意8,693,942股，占出席会议中小股东所持股份的88.0800％；反对1,165,560股，占出席会议中小股东所持股份的11.8085％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.07发行数量
（1）表决情况：
同意168,843,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.3080％；反对1,165,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.6855％；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意8,693,942股，占出席会议中小股东所持股份的88.0800％；反对1,165,560股，占出席会议中小股东所持股份的11.8085％；
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弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.08锁定期
（1）表决情况：
同意168,843,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.3080％；反对1,165,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.6855％；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意8,693,942股，占出席会议中小股东所持股份的88.0800％；反对1,165,560股，占出席会议中小股东所持股份的11.8085％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
发行股份募集配套资金
2.09发行股票的种类和面值
（1）表决情况：
同意168,843,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.3080％；反对1,165,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.6855％；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意8,693,942股，占出席会议中小股东所持股份的88.0800％；反对1,165,560股，占出席会议中小股东所持股份的11.8085％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1114％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.10发行方式
（1）表决情况：
同意168,843,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.3080％；反对1,165,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.6855％；弃权11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意8,693,942股，占出席会议中小股东所持股份的88.0800％；反对1,165,560股，占出席会议中小股东所持股份的11.8085％；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1114％。
福建青松股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.11发行对象及认购方式
（1）表决情况：
同意168,843,526股，占出席会议所有股
