证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-166
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于非公开发行股票预案（二次修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月9日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。后因方案的调整，公司分别于2018年10月16日、2018年12月3日召开第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第十五次会议审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。
现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审
重大事项提示 重大事项提示 议情况；
2、修订了募集资金用途。
二、本次非公开发行的背景和目 修订了本次非公开发行的背景和目的
的
四、本次非公开发行方案概要 修订了募集资金用途
第一节本次发行股 八、本次非公开发行已履行的和 更新了本次非公开发行股票已履行的程序以
票方案概要 尚需履行的程序 及尚需履行的程序
九、本次收购是否构成重大资产 已删除
重组
十、本次非公开发行涉及资产的 已删除
审计、评估事项
第三节本次发行涉 一、收购标的的情况 已删除
及收购标的情况
二、英唐智控与本次发行所涉及
第四节本次发行的 资产收购的前海首科及吉利通售 已删除
主要合同 股股东签署的附条件生效的股权
转让协议的主要内容
一、本次非公开发行股票募集资 修订了募集资金用途。
第五节董事会关于 金使用计划
本次募集资金使用
的可行性分析 二、本次非公开发行募集资金投 删除了收购吉利通100%和前海首科60%股权
资项目的具体情况 的募投项目，修改了补充流动资金金额。
三、董事会对本次非公开发行收 已删除
购资产定价的合理性分析
- 新增“二、本次非公开发行募集资金使用的
必要性和可行性分析”
一、本次非公开发行对公司业务
及资产整合、章程、股东结构、 更新了本次发行对公司业务及资产的影响
公司高管人员结构、业务结构的
影响
第六节董事会关于
本次发行对公司影 二、本次发行后公司财务状况、 更新了本次发行对公司盈利能力的影响。
响的讨论与分析 盈利能力及现金流的变动情况
六、本次发行的风险分析 更新了与本次非公开发行相关的风险。
更新了财务测算主要假设和说明、摊薄即期
第八节董事会关于 二、本次发行摊薄即期回报对公 回报对公司主要财务指标的影响、风险提本次发行相关的声 司主要财务指标的影响及公司董 示、本次非公开发行的必要性及合理性、本
明及承诺事项 事会作出的有关承诺并兑现填补 次募集资金投资项目与公司现有业务的相关
回报的具体措施 性以及公司从事募投项目在人员、市场等方
面的储备情况。
其它 - 将预案中公司2018年6月30日的财务数据更新
为2018年9月30日的财务数据
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
2018 年12月3日
