证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-136
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月9日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案，2018年10月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。
现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审
重大事项提示 重大事项提示 议情况；
2、修订了募集资金用途。
四、本次非公开发行方案概要 修订了募集资金用途。
第一节本次发行股 八、本次非公开发行已履行的和 更新了本次非公开发行股票相关事项的审议
票方案概要 尚需履行的程序 情况。
九、本次收购是否构成重大资产 更新了是否构成重大资产重组及不适用《上
重组 市公司重大资产重组管理办法》的说明。
第三节本次发行涉 一、收购标的的情况 新增了收购标的前海首科的情况说明。
及收购标的情况
第四节本次发行的 二、附条件生效的股权转让协议 增加了公司与前海首科签署的附条件生效的
主要合同 的主要内容 股权转让协议的主要内容。
一、本次非公开发行股票募集资 修订了募集资金用途。
金使用计划
第五节董事会关于 二、本次非公开发行募集资金投 新增了募投项目-收购前海首科60%股权，修
本次募集资金使用 资项目的具体情况 改了补充流动资金金额。
的可行性分析
三、董事会对本次非公开发行收 补充了收购前海首科60%股权定价的合理性分
购资产定价的合理性分析 析。
第六节董事会关于 二、本次发行后公司财务状况、
本次发行对公司影 盈利能力及现金流的变动情况 更新了本次发行对公司盈利能力的影响。
响的讨论与分析
六、本次发行的风险分析 更新了与本次非公开发行相关的风险。
第八节董事会关于 二、本次发行摊薄即期回报对公
本次发行相关的声 司主要财务指标的影响及公司董 更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的
明及承诺事项 事会作出的有关承诺并兑现填补 影响。
回报的具体措施
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
