证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-065
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于拟出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）为深圳市英唐智能控
制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）全资子公司，成立于2007年3月，
注册资本600万元人民币，主要从事数码电子产品研发、生产及销售，公司持有100%
的股权。
2、深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“润唐电器”）为英唐智控全资
子公司，成立于2011年3月，注册资本300万元人民币，主要从事智能生活电器的
研发、生产及销售，公司持有100%的股权。
3、公司拟出售英唐数码100%股权；拟将所持有的润唐电器51%股权出售给公
司股东郑汉辉先生。郑汉辉先生一直担任公司董事和高级管理人员，根据深交所《创
业板股票上市规则》，出售润唐电器涉及的交易已构成关联交易。
4、以上事项已经公司2014年8月22日召开的第三届董事会第一次会议以6票同意、
0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，关联董事郑汉辉先生进行了回避表决，独
立董事陈俊发先生、王成义先生、戴梅女士对此次涉及的关联交易进行了事前认可
并发表了独立意见。根据深交所《创业板股票上市规则》，以上交易事项须提交公
司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方基本情况
（1）承接英唐数码100%股权的最终交易对象目前尚未确定，但不为公司关联
方。公司将综合考虑多重因素，在保护公司和广大投资者利益的基础上最终决定交
易对手方，公司将根据实际交易情况及时进行信息披露。
（2）承接润唐电器51%股权的交易对象为公司股东郑汉辉先生，基本情况如
下：
郑汉辉：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，现任本公司董事、
副总经理。
截至本公告之日，郑汉辉先生持有公司股票15,996,415股，占公司总股本7.85%。
郑汉辉先生与公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成
公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
（1）深圳市英唐数码电器有限公司
注册地址：深圳市光明新区光明办事处第二工业区白花园路18号英唐科技产业
园C栋厂房二楼
法定代表人：胡庆周
注册资本及本次交易前股权结构：英唐数码注册资本为人民币陆佰万元，为英
唐智控之全资子公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2007年3月30日
营业期限：自2007年3月30日起至2027年3月30日止
经营范围：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬
件、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售；电子元器件、通讯
器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。
（2）深圳市润唐智能生活电器有限公司
注册地址：深圳市光明新区光明办事处第二工业区白花园路18号英唐科技产业
园A栋厂房二楼
法定代表人：胡庆周
注册资本及本次交易前股权结构：润唐电器注册资本为人民币叁佰万元，为英
唐智控之全资子公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2011年3月16日
营业期限：自2011年3月16日起至2031年3月16日止
经营范围：智能生活电器的开发与销售；食品添加剂的销售；货物及技术进出
口业务。
2、相关资产运营情况的说明
英唐数码为公司全资子公司，始建于2007年，是一家集数码电器智能化设计、
研发、生产以及销售服务为一体的高科技企业。润唐电器为公司全资子公司，借助
公司在家电智能控制技术研发优势上，于2010年起专门聘请经验丰富的软硬件研发
工程师组建成了家用豆腐机研发团队从事家用豆腐机的研发项目，同时经公司股东
大会审议通过使用超募资金投入智能豆腐机研发及生产项目中。
鉴于英唐数码及润唐电器近几年经营效益与公司预期有一定差异，且根据公司
战略发展规划，公司拟将英唐数码及润唐股权转让。本次交易完成后，将导致公司
合并报表范围发生变更，有利于公司聚焦核心战略发展目标。
3、交易标的的主要财务数据
根据瑞华会计师事务所出具的“瑞华深圳审字[2014]48290008号”《深圳市润
唐智能生活电器有限公司审计报告》，润唐电器最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
2014年1-7月 2013年
营业总收入 15,986,247.68 24,468,126.82
营业利润 -2,227,004.57 -12,995,692.01
利润总额 -2,214,604.19 -12,921,662.01
净利润 -2,151,805.52 -14,557,868.79
2014年7月31日 2013年12月31日
资产总额 43,427,248 36,179,141.43
