证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2012-042
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2012年5月10日，公司董事会收到公司股东古远东先生（持股比例9.33%）提交的
《关于提请增加英唐智控2012年第一次临时股东大会临时提案函》，提议公司2012年
第一次临时股东大会增加《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议
案》，公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《英唐智控公司章程》同意将上
述临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提
案提交表决。
一、 会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票和网络投票相结合方式
3.会议召开时间：
现场会议时间为：2012年5月8日下午13:00—15:00；
网络投票时间为：2012年5月21日—5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2012年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月21日15:00至5月22
日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室；
5.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
6.会议的通知：公司于2012年5月7日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年第一
次临时股东大会的通知公告》，于2012年5月12日在巨潮资讯网刊登了《关于增加2012
年第一次临时股东大会临时提案暨召开2012年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《英唐智控股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和广东海
信现代律师事务所见证律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表公司有表决权股份
54,337,862股，占公司股份总数的53.69%。
1.参加现场投票表决的股东及股东代表5人，代表公司有表决权股份54,307,000股，
占公司总股本的53.66%；
2.通过网络投票的股东共计5人，代表公司有表决权股份30,862股，占公司总股本
的0.0305%。
三、议案审议表决情况
（1）审议并通过了《关于收购深圳青鸟光电有限公司 100%股权的议案》；
表决结果：
赞成票54,337,862股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；
反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；
弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
（2）审议并通过了《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案 》；
表决结果：
赞成票54,337,862股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；
反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；
弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
（3）审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议
案》；
表决结果：
赞成票54,337,862股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；
反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；
弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
四、律师出具的法律意见
广东海信现代律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东海信现代律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2012年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
2012年5月22日
