证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-017
上海锐奇工具股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议通知于 2011 年 5 月 4 日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。
会议于 2011 年 5 月 9 日上午 10 点在公司会议室以现场表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。
本次董事会会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工
具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、 《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司
治理专项活动的自查报告及整改计划》
会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
2、 《关于收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务的议案》
会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证劵交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等规范文件的规定，并结合
公司发展规划及实际生产需要，同意使用超募资金中的 2600 万元收购永康市豪
迈工具有限公司部分资产、业务，本次收购自董事会通过之日起实施。
公司独立董事、监事会发表了明确意见，同意公司使用超募资金中的 2600
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万元收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
上海锐奇工具股份有限公司董事会
2011 年 5 月 9 日
