证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-076
深圳市汇川技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2014年12月30日上午09：30以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司副总经理姜勇、邵海波，财务总监刘迎新，监事会主席柏子平，监事张卫江、吴妮妮列席会议。董事会会议通知已于2014年12月29日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。
为进一步提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币11亿元自有闲置资金购买银行理财产品的额度。增加后，公司及控股子公司合计可购买银行理财产品额度由人民币4亿元增加至人民币15亿元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。增加的投资额度期限自获股东大会审议通过之日起至2016年4月7日止。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
该议案具体内容及独立董事就该事项发表的独立意见，详见公司2014年12月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》。
公司非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。
独立董事曲建先生、赵争鸣先生、龚茵女士分别在公司领取独立董事津贴12万元/年。
非职工代表监事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取监事薪酬。
职工代表监事领取津贴2万元/年。
独立董事曲建先生、赵争鸣先生、龚茵女士回避表决。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
公司因生产经营需要,需变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。
该议案具体内容及修订后的《公司章程》详见公司2014年12月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销坏账的议案》为促进公司的规范运作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对18笔共计1,668,415.01元的应收账款予以核销。
公司拟核销的应收账款依据账龄分析法累计计提的坏账准备为758,635.71元，此次核销1,668,415.01元应收账款，对当期归属于母公司所有者的净利润的影响为-624,970.72元。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
该议案具体内容及独立董事就该事项发表的独立意见，详见公司2014年12月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟购买土地资产的议案》。
目前公司在深圳租赁的办公场地已不能满足公司未来发展需要，为了改善公司办公环境，提升公司形象，公司拟投资人民币5,000万元至10,000万元（实际成交价格以竞拍成交价格为准）在深圳购买土地资产，用于研发、生产的厂房建设。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年1月15日下午14:30在深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋5楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2014年12月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十日
