300121 深市 阳谷华泰

 证券代码：300121        证券简称：阳谷华泰        公告编号：2021-079
                山东阳谷华泰化工股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
            证券事务代表和审计部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事 会任期届满，公司于2021年10月12日召开2021年第一次临时股东大会、第五届董 事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举 和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的换届聘任， 现将有关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

    （一）董事会成员

    1、非独立董事：王文博先生（董事长）、贺玉广先生、赵凤保先生、杜孟成 先生

    2、独立董事：张辉玉先生、张洪民先生、朱德胜先生

    公司第五届董事会由7名董事组成，任期自公司2021年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。

    三名独立董事的任职资格在公司2021年第一次临时股东大会召开前均已经深 圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数 未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    （二）董事会专门委员会情况

    1、审计委员会：朱德胜（主任委员）、张辉玉、赵凤保；

    2、提名委员会：张洪民（主任委员）、朱德胜、贺玉广；

    3、薪酬与考核委员会：张辉玉（主任委员）、朱德胜、贺玉广；

    4、战略委员会：王文博（主任委员）、张洪民、杜孟成。


    以上董事会各专门委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。

    二、公司第五届监事会组成情况

    1、股东代表监事：柳章银先生（监事会主席）、候申先生

    2、职工代表监事：曹景坡先生

    公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

    1、总经理：王文博先生

    2、副总经理：贺玉广先生、赵凤保先生、刘炳柱先生、王超先生、陈宪伟先生、马德龙先生

    3、财务总监：贺玉广先生

    4、董事会秘书：王超先生

    5、证券事务代表：卢杰女士

    6、审计部负责人：布伯虎先生

    以上聘任人员的任期均与第五届董事会任期一致。

    董事会秘书王超先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书王超先生和证券事务代表卢杰女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    董事会秘书王超先生、证券事务代表卢杰女士的联系方式如下：

    电话：0635-5106606

    传真：0635-5106609

    电子邮箱：info@yghuatai.com

    联系地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号

    邮编：252300

    四、部分董事离任情况

    因任期届满，董瑞国先生、吕晨先生将不再担任公司董事职务，其中董瑞国先生仍在公司任职，吕晨先生不再在公司担任其他职务。截至本公告披露日，董瑞国先生持有公司股份424,785股，吕晨先生未持有公司股份。董瑞国先生所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。

    公司及董事会对董瑞国先生、吕晨先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心
感谢。

    五、备查文件

    1、2021年第一次临时股东大会决议；

    2、第五届董事会第一次会议决议；

    3、第五届监事会第一次会议决议；

    4、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

    特此公告。

                                          山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇二一年十月十二日