证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2021-072
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 18 日在中
国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》，计划于 2021 年 10 月 12 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2021 年第一次临时股东大会。
2021 年 9 月 24 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延长向
不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
2021 年 9 月 24 日，公司股东王文博先生（王文博先生同时为公司的董事长、总
经理）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，王文博先生持有本公司股份 17,716,660 股，占公司总股本的比例为 4.72%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将其作为 2021 年第一次临时股东大会的第 10 项和第 11 项议案。
现将增加临时提案后的 2021 年第一次临时股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第
二十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10
月 12 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 28 日（星期二）
7、出席对象
（1）于 2021 年 9 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下提案：
1、《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1 选举王文博先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.2 选举贺玉广先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.3 选举赵凤保先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.4 选举杜孟成先生为公司第五届董事会非独立董事。
2、《关于提名第五届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1 选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事；
2.2 选举张洪民先生为公司第五届董事会独立董事；
2.3 选举朱德胜先生为公司第五届董事会独立董事。
3、《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.1 选举柳章银先生为公司第五届监事会股东代表监事；
3.2 选举候申先生为公司第五届监事会股东代表监事。
4、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
7、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
10、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
上述提案1、提案2和提案3均采用累积投票表决方式选举董事或股东代表监事，
其中：非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人。独立董事和非独立董
事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案 4、5、6 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。拟作为 2021 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对提案 4-6 回避表决。拟参与第一期员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对提案 7-9 回避表决。
提案 4、5、6 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事张辉玉先生向公司全体股东就 2021年限制性股票激励计划相关提案征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投
票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2021 年 9 月 18 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
提案 10、11 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
公司股东大会审议上述所有提案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议以及第四届监事会第二十四次会议审议并通过，议案内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举王文博先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举贺玉广先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举赵凤保先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举杜孟成先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于提名第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举张洪民先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举朱德胜先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举柳章银先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
3.02 选举候申先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性 √
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性 √
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理山东阳谷华泰化
6.00 工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项 √
的议案》
7.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持 √
股计划（草案）>及其摘要的议案》
8.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持 √
股计划管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会
查看PDF原文
