证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-019
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，具体如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
1 目录 第五章 经理及其他高级管理人员 目录 第五章 总经理及其他高级管理人
员
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
2 关规定成立的股份有限公司。公司以发起 关规定成立的股份有限公司。公司以发起
方式设立，在天津市工商行政管理局注册 方式设立，在天津市市场监督管理局注册
登记。 登记。
第三条 公司注册名称：天津瑞普生物技 第三条 公司注册名称：天津瑞普生物技
术股份有限公司 术股份有限公司
公司英文名称：TIANJIN RINGPU BIO- 公司英文名称：TIANJIN RINGPU BIO-
3 TECHNOLOGY CO., LTD. TECHNOLOGY CO., LTD.
公司住所：天津空港经济区东九道 1 号； 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）
邮政编码：300308 东九道 1 号；
邮政编码：300308
第八条 本公司章程自生效之日起，即成 第八条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
4 股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文 监事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
高级管理人员。 其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十条 本章程所称其他高级管理人员是
5 指公司的副经理、董事会秘书、财务负责 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
人。 责人。
第二十八条 公司董事、监事和高级管理
人员在首次公开发行股票上市之日起六
个月内申报离职的，自申报离职之日起十
八个月内不得转让其直接持有的本公司
股份；在首次公开发行股票上市之日起第
6 七个月至第十二个月之间申报离职的，自 删除
申报离职之日起十二个月内不得转让其
直接持有的本公司股份。因公司进行权益
分派等导致其董事、监事和高级管理人员
直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵
守上述规定。
第四十条 公司的控股股东及其他关联方 第三十九条 公司的控股股东及其他关联
与公司发生的经营性资金往来中，应当严 方与公司发生的经营性资金往来中，不得
7 格限制占用公司资金。控股股东及其他关 占用上市公司资金。控股股东及其他关联
联方不得要求公司为其垫支工资、福利、 方不得要求公司为其垫支工资、福利、保
保险、广告等期间费用，也不得互相代为 险、广告等期间费用，也不得互相代为承
承担成本和其他支出。 担成本和其他支出。
第四十三条 公司下列对外担保行为，应 第四十二条 公司下列对外担保行为，应
当在董事会审议通过后提交股东大会审 当在董事会审议通过后提交股东大会审
议： 议：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净
8 资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外 （二）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计净 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
资产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
…… ……
第五十八条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
9 容： 容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发布股
东大会通知或补充通知时将同时披露独
立董事的意见及理由。
股东大会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一日下
午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开
当日上午 9：30，其结束时间不得早于现
场股东大会结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于七个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。
第六十八条 股东大会召开时，本公司全 第六十七条 股东大会召开时，本公司全
10 体董事、监事和董事会秘书应当出席会 体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，经理和其他高级管理人员应当列席会 议，总经理和其他高级管理人员应当列席
议。 会议。
第七十条 公司制定股东大会议事规则， 第六十九条 公司制定股东大会议事规
详细规定股东大会的召开和表决程序，包 则，详细规定股东大会的召开和表决程
括 通知、提案的审议、投票、计票、表决 序，包括 通知、登记、提案的审议、投票、
11 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、
及其签署等内容，以及股东大会对董事会 会议记录及其签署、公告等内容，以及股
的授权原则，授权内容应明确具体。股东 东大会对董事会的授权原则，授权内容应
大会议事规则应作为章程的附件，由董事 明确具体。股东大会议事规则应作为章程
会拟定，股东大会批准。 的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
第七十四条 股东大会应有会议记录，由 第七十三条 股东大会应有会议记录，由
董事会秘书负责。会议记录记载以下内 董事会秘书负责。会议记录记载以下内
容： 容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓
12 名或名称； 名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的 （二）会议主持人以及出席或列席会议的
董事、监事、经理和其他高级管理人员姓 董事、监事、总经理和其他高级管理人员
名； 姓名；
…… ……
13 第七十五条 召集人应当保证会议记录内 第七十四条 召集人应当保证会议记录内
容真实、准确和完整。出席会议的董事、 容真实、准确和完整。出席会议的董事、
监事、董事会秘书、召集人或其代表、会 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会
议主持人应当在会议记录上签名。会议记 议主持人应当在会议记录上签名。会议记
录应当与现场出席股东的签名册及代理 录应当与现场出席股东的签名册及代理
出席的委托书一并保存，保存期限不少于 出席的委托书、网络及其他方式表决情况
10 年。 的有效资料一并保存，保存期限不少于 10
年。
第七十六条 召集人应当保证股东大会连 第七十五条 召集人应当保证股东大会连
续举行，直至形成最终决议。因不可抗力 续举行，直至形成最终决议。因不可抗力
等特殊原因导致股东大会中止或不能作 等特殊原因导致股东大会中止或不能作
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