证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2022-073
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
二次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事鲍恩东、徐雷及独立董事马闯、郭春林、周睿以通讯表决方式出席会议），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年半年度报告全文》《2022 年半年度报告摘要》及《2022 年半年度
报告披露提示性公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
经审议，董事会认为《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存
在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、李睿女士、杨鶄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
逐项表决情况如下：
（1）提名李守军先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名徐雷先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名刘爱玲女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名朱秀同先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名李睿女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）提名杨鶄先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名郭春林先生、才学鹏先生、周睿女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。
逐项表决情况如下：
（1）提名郭春林先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名才学鹏先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名周睿女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
郭春林先生、才学鹏先生、周睿女士已取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事对第
四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 9 月 13 日，在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时
股东大会，审议第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第三十六次会议提交的议案。
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十六日
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