300118 深市 东方日升

证券代码：300118            证券简称：东方日升          编号：2021-124
          东方日升新能源股份有限公司

      第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年10月26日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于拟转让澳洲 Merredin Solar Farm132MW 光伏电站项
目资产的议案》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    东方日升全资公司 Merredin Solar Farm Nominee Pty Ltd.拟与 Merredin Project
Company Pty Ltd. in its personal capacity and as trustee of Merredin Project Trust（以
下简称“Merredin Project CompanyPty Ltd.”）、Solar United NetworkPte. Ltd.、Risen
Energy (Hong Kong) Co., Li mi ted 签署《项目资产出售协议》，拟将其持有的澳洲
Merredin Solar Farm132MW 光伏电站项目(以下简称“Merredin132MW 光伏电站项
目”)转让给 Merredin Project Company Pty Ltd.，本次的交易总价为 18,553.73 万澳
元。本次交易完成后，Merredin Solar Farm Nominee Pty Ltd.不再持有 Merredin
132MW 光伏电站项目。

    上述交易事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述交易无需提交股东大会审议。


    上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    具体内容详 见公司同 日于中国 证监会指 定的创 业板信息 披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于拟转让澳洲 Merredin SolarFarm132MW 光伏电站项目资产的公告》（公告编号：2021-126）。

    特此公告。

                                            东方日升新能源股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 10 月 28 日