300117 深市 嘉寓股份

证券代码：300117        证券简称：嘉寓股份        公告编号：2022-107
          北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

    关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10
月 28 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、拟变更公司名称的说明

                            变更前                        变更后

    中文名称      北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司        嘉寓控股股份公司

    英文名称    Beijing JIAYU Door,Window and        Jiayu Holding Co.,Ltd.

                Curtain Wall Joint-Stock Co.,Ltd.

    证券简称                          嘉寓股份（不变）

    证券代码                            300117（不变）

  以上公司名称变更以市场监督管理部门最终核准登记名称为准。本次拟变更的是公司名称，公司证券简称“嘉寓股份”及证券代码“300117”仍保持不变。
    二、公司名称变更原因说明

  公司从整体战略出发，为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，更好地推动各项业务发展，进一步发挥品牌效应。公司拟将名称变更为“嘉寓控股股份公司”。

  变更后的公司名称与实际经营情况相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    三、关于修订《公司章程》的情况


  根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，结合本次公司名称变更的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次公司名称变更有关的事项，并同步办理工商变更登记等相关事宜。《公司章程》具体修订条款如下：

                修订前                                修订后

 第四条 公司注册名称：北京嘉寓门窗幕墙  第四条 公司注册名称：嘉寓控股股份公司
 股份有限公司                          公司英文名称：Jiayu Holding Co.,Ltd.

 公司英文名称：BeijingJIAYUDoor,Window

 and Curtain Wall Joint-Stock Co.,Ltd.

  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。关于本次变更公司名称、修订《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项，尚需提交公司股东大会审议。

  上述事项的修订最终以工商登记机关核准的内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

    四、独立董事意见

  公司此次拟变更的公司名称及修订《公司章程》是基于公司经营发展需要，公司本次变更后的公司名称与发展方向相匹配，符合公司实际情况，有助于更全面体现公司产业布局，提升公司品牌形象和市场影响力，符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并提请公司股东大会审议。

    五、其他事项说明

  公司拟变更名称事项尚需经股东大会审议后在工商登记管理部门办理变更登记等事项，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司此次仅变更公司名称，证券简称及证券代码保持不变。

    六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。

                                    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
                                              董  事  会

                                          2022 年 10 月 28 日