证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2021-031
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 23 日，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。
现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”或“中准事务所”）是一家具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中准会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
公司董事会同意继续聘请中准会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘
任期限为一年，自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度具体的审计要求和审计范围，与中准协商确定 2021 年度相关审计费用并签署协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、 基本信息
（1）名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
（4）成立日期：2013 年 10 月 11 日
（5）人员信息：首席合伙人为田雍先生；截至 2020 年 12 月 31 日，中准从
业人员总数 1100 人，其中合伙人 48 人，注册会计师 409 人，近一年来注册会计
师未发生较大变动。注册会计师中，超过 200 人签署过证券服务业务审计报告。
（6）审计收入：2020 年经审计的收入总额 2.15 亿元，其中审计业务收入
1.64 亿元；证券业务收入 3,561.55 万元。
（7）业务情况：2020 年度，中准总计为 19 家上市公司提供年报审计服务，
涉及的主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，金融证券业等；本公司同行业上市公司审计客户 0 家。
2、投资者保护能力：截至 2020 年末，中准已按照行业相关规定购买职业保
险累计风险赔偿额度 2 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准历年来在执业中未发生因民事诉讼而承担民事责任的情况。
3、诚信记录：中准近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年中
分别因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施各 1 次和自律
监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：申友良
中准合伙人，2002 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006
年开始在中准执业，自 2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：方美玲
中准注册会计师，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，
2020 年开始在中准执业，自 2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：郭元欣
中准注册会计师，1998 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计
质量复核工作，2018 年开始在中准执业，自 2018 年开始为本公司提供复核审计报告服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、 诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、 独立性
中准及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、 审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度具体的审计要求和
审计范围，与中准协商确定 2021 年度相关审计费用并签署协议。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中准会计师事务所的执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了中准事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘中准会计师事务所为公司 2021 年度审计机构并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
事前认可意见：经审查，中准会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务，完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘任中准会计师事务所为公司 2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议，在董事会审议通过后提交 2020 年年度股东大会审议。
独立意见:经核查，中准会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。因此我们同意续聘任中准会计师事务所为公司 2021 年度
审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。
（四）监事会审议情况
公司于2021年4月23日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》，监事会认为：中准在对公司 2020 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，现结合其职业操守与履职能力，同意续聘为本公司 2021 年度财务报告的审计机构。
（五）其他说明
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
四、报备文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事先认可意见；
4、独立董事对公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、公司第五届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 23 日
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