证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-065
保力新能源科技股份有限公司
关于董事、副总经理辞职暨补选
董事、聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理王建立先生提交的书面辞职申请，王建立先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。王建立先生的原定任期自2021年1月19日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王建立先生辞去副总经理职务的申请自送达公司董事会之日起生效。鉴于王建立先生的辞职将导致公司董事人数低于法定人数，在补选出的非独立董事就任前，王建立先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
王建立先生的辞职不会对公司正常的生产经营及规范运作产生重大影响。截止本公告披露日，王建立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王建立先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及相关工作的开展，公司于2023年8月4日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意经公司董事长提名的王洪江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。同时经公司董事长提名，同意聘任余敏浩先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本次董事会秘书任职生效后，王建立先生不再代行董事会秘书职务。余敏浩先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业
操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
公司独立董事对本次补选董事、聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。王洪江先生、余敏浩先生的简历详见附件。
余敏浩先生的联系方式如下：
电话：029-89282575 邮箱：stock@blivex.com
联系地址：陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7层保力新能源科技股份有限公司证券部。
特此公告。
保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月四日
附：王洪江先生、余敏浩先生的简历
王洪江先生，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕
业于中南大学，矿物加工工程学士学位，2016 年获东北大学工业工程硕士学位，六西格玛黑带大师（MBB），中级工程师职称。2008 年参加工作，历任首钢京唐钢铁联合有限责任公司精益六西格玛管理办公室负责人，惠州亿纬锂能有限公司革新运营部主管，长园科技集团股份有限公司高级项目经理。现任保力新(内蒙古)电池有限公司总经理。
截至本公告披露日，王洪江先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
余敏浩先生，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年参加工作，2017 年至今，任公司董事会办公室主任。余敏浩先生已于 2017年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并拥有证代高级证书。
截至本公告披露日，余敏浩先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
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