证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-093
陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于授权公司经营管理层出售Altura公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月15日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十三次会议审议通过《关于参与认购AlturaMiningLimited发行股份的议案》，同意公司与AlturaMiningLimited(ASX:AJM)(以下简称“Altura”)签订《认购与合作协议》（以下简称“协议”），以每股0.136澳元的价格认购Altura公司发行的30,600万股票。截止本公告日，公司自2019年2月18日开始已经通过证券交易系统累计出售Altura公司股票5,463万股，目前通过公司全资子公司福瑞控有限公司（以下简称“福瑞控股”）持有Altura公司股票25,137万股，占Altura公司股份总数的11.82%。
2、公司于2018年12月17日召开了四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于质押全资子公司所持其子公司股权对外融资的议案》，同意公司将全资子公司福瑞控股所持有的Altura公司3.06亿股份提供质押担保向Caroline-FargoCapitalLimited（卡罗琳-富国金融有限公司）融资。截止本公告日，因交易对方的原因，公司暂未将全资子公司福瑞控股有限公司所持有的Altura公司3.06亿股份质押给贷款方进行融资。
3、为缓解资金压力，帮助公司尽快恢复生产，满足恢复生产的资金需求，以及满足公司日常资金需求，公司董事会授权经营管理层以不低于0.095澳元/股的价格择机出售公司全资子公司福瑞控股所持有的Altura公司全部或部分股票，授权经营管理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项。
4、为满足公司日常资金需求，公司自2019年2月18日开始出售持有的Altura
公司股票，截至公告日累计卖出5,463万股，出售均价约0.130澳元/股。如果按照本次授权范围的0.095澳元/股出售价格计算，若未来卖出剩余Altura公司的股票，会给公司造成亏损合计大约为人民币5,200万元。因此，预计未来出售Altura公司股票会对公司利润产生不利影响，具体影响根据出售的股价以及股份数量确定。公司将根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
5、公司两位独立董事理解公司是为满足日常资金需求、筹集恢复生产所需资金而采取的出售Altura公司股票措施，但是亦认为折价出售以及汇率损失将会对公司的利润产生不利影响，因此，在公司召开的第四届董事会第三十二次会议上投了弃权票。
一、交易概述
为缓解资金压力，帮助公司尽快恢复生产，满足恢复生产的资金需求，以及满足公司日常资金需求，公司于2019年5月31日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于授权公司经营管理层出售Altura公司股票的议案》，同意公司董事会授权经营管理层以不低于0.095澳元/股的价格择机出售公司全资子公司福瑞控股所持有的Altura公司全部或部分股票，授权经营管理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项。预计未来出售Altura公司股票将会对公司利润产生不利影响，具体影响根据出售的股价以及股份数量确定。公司将根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：AlturaMiningLimited
2、企业性质：上市公司
3、公司办公地址：Level2,23BarrackStreet,Perth,WesternAustralia6000,Australia
4、上市交易所：澳大利亚证券交易所（AustralianSecuritiesExchange,ASX）
5、在外发行普通股数量：212,588.3834万股
6、主营业务情况：标的公司是一家澳大利亚股票交易所（ASX）上市公司，Altura公司旗下拥有100%所有权的Pilgangoora项目是位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的世界级硬岩石锂矿项目，Altura公司拥有Pilgangoora项目位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的硬岩石锂矿的探矿权和采矿权（目前采矿权的到期日为2037年8月25日），该项目锂矿开发潜力巨大，其锂辉石开采技术已经非常成熟，能够满足动力电池的需求，开采纯度高，符合车用动力电池对材料一致性的要求。
7、持股情况：目前，公司已通过香港全资子公司福瑞控有限公司持有标的公司11.82%的股份。
8、主要财务指标：
项目 2018年12月31日 2018年6月30日
千澳元 千人民币元 千澳元 千人民币元
资产总额 315,206 1,523,103 268,875 1,307,620
负债总额 235,823 1,139,517 175,522 853,616
净资产 79,383 383,585 93,535 454,889
项目 2018年6月30日-2018年12月31日 2017年7月1日-2018年6月30日
千澳元 千人民币元 千澳元 千人民币元
营业收入 450 2,174 1,165 5,666
营业利润 -16 -77 -13,121 -63,811
净利润 -10,878 -52,563 -12,817 -62,333
1、Altura的会计年度为第一年7月1日至第二年6月30日；
2、上述数据取自Altura在ASX公开披露的2018年年报以及2019年半年报。
3、上述2018年相关财务数据按照2018年6月29日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，2019年相关数据按照2018年12月31日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算。
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
三、交易方式及交易定价依据
公司董事会授权经营管理层以不低于0.095澳元/股的价格择机出售公司所持有的Altura公司全部或部分股票，授权经营管理层的事项包括但不限于确定交
易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项。
四、交易目的和对公司影响
本次授权出售公司所持有的Altura公司全部或部分股票是为了为缓解资金压力，帮助公司尽快恢复生产，满足恢复生产的资金需求，以及满足公司日常资金需求。为满足公司日常资金需求，公司自2019年2月18日开始出售持有的Altura公司股票，截至公告日累计卖出5,463万股，出售均价约0.130澳元/股。如果按照本次授权范围的0.095澳元/股出售价格计算，若未来卖出剩余Altura公司的股票，会给公司造成亏损合计大约为人民币5,200万元。因此，预计未来出售Altura公司股票会对公司利润产生不利影响，具体影响根据出售的股价以及股份数量确定。公司将根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
