证券代码：300116 证券简称：保力新 上市地点：深圳证券交易所
保力新能源科技股份有限公司
重大资产购买预案（摘要）
标的公司 交易对方
无锡旭浦能源科技有限公司 吴可可
二零二三年四月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的公司经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书（草案）中予以披露。标的公司经审计的财务数据可能与预案摘要披露情况存在较大差异。
本预案摘要所述支付现金购买资产事项的生效和完成尚待取得公司股东大会批准。本预案摘要所述事项并不代表深交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺与声明：
1、保证将依照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供有关本次交易的信息和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证为本次交易所提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息和资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。
2、根据本次交易的进程，需要继续提供相关信息和资料时，保证继续提供的信息和资料仍然符合真实、准确、完整、及时的要求。
3、如因就本次交易提供的信息和资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司的投资者或参与本次交易的各中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。
目录
上市公司声明...... 2
交易对方声明...... 3
目录...... 4
释义...... 7
重大事项提示...... 8
一、本次交易方案概要...... 8
（一）本次交易方案概括...... 8
（二）交易标的评估情况...... 8
（三）本次交易支付方式...... 9
二、本次交易预计构成重大资产重组...... 9
三、本次交易不构成关联交易...... 9
四、本次交易不会导致上市公司控制权变化，亦不构成重组上市...... 10
五、本次交易评估、作价情况...... 10
六、本次交易的资金来源及支付方式...... 10
（一）本次交易的资金来源...... 10
（二）本次交易的支付方式...... 10
七、本次交易对上市公司的影响......11
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响......11
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响...... 12
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响...... 12
八、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 12
（一）本次交易方案已获得的授权和批准...... 12
（二）本次交易实施前尚需履行的决策程序及报批程序...... 12
九、本次交易相关方作出的重要承诺...... 13
（一）上市公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
作出的重要承诺...... 13
（二）交易对方作出的重要承诺...... 23
（三）交易标的作出的重要承诺...... 26
十、上市公司控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见...... 28
十一、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自上市
公司本次重组预案披露之日起至本次重组实施完毕之日的股份减持计划... 28
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 29
（一）严格履行信息披露义务...... 29
（二）严格履行相关程序...... 29
（三）网络投票安排...... 29
（四）标的资产价格公允性...... 29
（五）其他保护投资者权益的措施...... 30
十三、待补充披露信息提示...... 30
重大风险提示...... 31
一、本次重组被暂停、中止或取消风险...... 31
二、审计、评估尚未完成及财务数据使用风险...... 31
三、本次收购资金来源的风险...... 31
四、收购整合风险...... 32
五、业绩承诺实现风险...... 32
六、标的资产估值风险...... 33
七、业务集中境外家庭储能市场风险...... 33
八、产品质量风险...... 33
九、客户集中的风险...... 33
十、轻资产运营风险...... 34
十一、产品价格下降风险...... 34
第一节 本次交易概况...... 35
一、本次交易的背景和目的...... 35
（一）本次交易的背景...... 35
（二）本次交易的目的...... 36
二、本次交易具体方案...... 37
（一）交易对方...... 37
（二）标的资产...... 37
（三）交易价格和定价依据...... 37
（四）过渡期损益及安排...... 37
（五）资金来源及具体支付安排...... 39
三、本次交易的性质...... 40
（一）本次交易不构成关联交易...... 40
（二）本次交易预计构成重大资产重组...... 40
（三）本次交易不构成重组上市...... 41
四、本次交易对上市公司的影响...... 42
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响...... 42
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响...... 43
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响...... 43
五、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 43
（一）本次交易方案已获得的授权和批准...... 43
（二）本次交易实施前尚需履行的决策程序及报批程序...... 43
释义
在本预案摘要中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
保力新能源科技股份有限公司，原名“陕西坚瑞消防股份
公司、本公司、上市公 指 有限公司”，于 2016 年 10 月更名为“陕西坚瑞沃能股份
司、保力新 有限公司”，于 2020 年 9 月更名为“保力新能源科技股
份有限公司”
陕西坚瑞 指 陕西坚瑞化工有限责任公司，上市公司前身
坚瑞消防 指 陕西坚瑞消防股份有限公司，发行人前身
西安坚瑞消防 指 西安坚瑞消防工程有限责任公司
无锡旭浦、标的公司 指 无锡旭浦能源科技有限公司
本次交易、本次重组 指 保力新拟向吴可可支付现金购买其持有的无锡旭浦 51%
的股权
常德新中喆 指 常德新中喆企业管理中心（有限合伙），保力新控股股东
预案 指 《保力新能源科技股份有限公司重大资产购买预案》
本预案摘要 指 《保力新能源科技股份有限公司重大资产购买预案（摘
要）》
重组报告书（草案） 指 《保力新能源科技股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）》
交易对方 指 吴可可
标的资产、交易标的 指 无锡旭浦 51%股权
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）
《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
《上市公司自律监管指 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大
引第 8 号》 资产重组（2023 年修订）》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负
极之间移动来进行工作
磷酸铁锂电池 指 用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案摘要中任何图表中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
重大事项提示
截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与本预案摘要披露情况存在较大差异。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露，提请投资者予以关注。
特别提醒投资者认真阅读本预案摘要全文，并特别注意以下事项：
一、本次交易方案概要
（一）本次交易方案概括
交易形式 现金收购
交易
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