证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2013-002
陕西坚瑞消防股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议的通知已于 2013 年 1 月 24 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2013
年 2 月 3 日晚 20:30—22:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、 审议通过《关于使用自有资金收购北京福赛尔消防安全设备有限公司部
分股权的议案》
审议结果：表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司使用自有资金 1275 万元收购北京福赛尔安全消防设备有限公司
（以下简称“北京福赛尔”）85%的股权。
北京福赛尔是一家以火灾报警系统的生产销售为主营业务的厂家，经营范围
为：灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备的生产。销售灭火装置、火
灾报警系统、消防器材、消防设备、计算机软件；计算机软件开发、技术服务。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布
的《关于收购北京福赛尔安全消防设备有限公司部分股权的公告》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
也不构成关联交易。公司独立董事对此收购发表了意见，相关独立意见的具体内
容及《关于收购北京福赛尔的可行性研究报告》详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上发布的公告。
二、审议通过《关于设立全资子公司并变更土地使用权人的议案》
审议结果：表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司以自有资金人民币 500 万元设立全资子公司西安标准消防设备制
造有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），主要从事消防设备的
加工、制造。同意该项目在公司名下位于西安高新区草堂科技产业基地的 30 亩
土地上实施，并同意公司将该块土地变更到该子公司名下。
三、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
审议结果：表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向民生银行西安分行申请贷款人民币 2000 万元；向浦发银行西安
分行申请保理融资业务人民币 3000 万元，以解决公司在目前的生产经营中面临
流动资金不足的问题。
特此公告
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一三年二月四日
