证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2012-050
陕西坚瑞消防股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议的通知已于 2012 年 9 月 21 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2012
年 9 月 28 日上午 11:00—12:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下
事项：
一、 审议通过《关于公司以全资子公司的名义购置火灾报警系统项目中房
产的议案》
审议结果：表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了便于公司在消防产业链上的延伸，扩展公司业务,降低配套成本、提高
效率，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 4100 万元投资消防火灾报警系
统项目，该项目已经由公司第二届董事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股
东大会审议通过。由于北京房产所在科技园区对入园企业注册地的限制，董事会
同意公司以全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司的名义购置房产事项，并
投资不超过 2400 万元购买北京汇龙森科技园内部分房产。
二、 审议通过《关于使用自有资金收购武汉华盛电子有限责任公司部分股
权的议案》
审议结果：表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司使用自有资金 766.7 万元收购武汉华盛电子有限责任公司
65%的股权。武汉华盛电子有限责任公司成立于 2002 年 3 月 14 日，具有消防设
施工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包贰级、机电设备安装工程专业承
包叁级资质。公司可通过华盛电子打开武汉乃至华中地区的消防工程市场，为公
司寻找新的利润增长点。独立董事对此发表了独立意见，同意公司使用自有资金
收购武汉华盛电子有限责任公司部分股权。
《关于收购武汉华盛电子有限责任公司部分股权的可行性研究报告》、《独立
董事关于使用自有资金收购武汉华盛电子有限责任公司部分股权的独立意见》和
《武汉华盛电子有限责任公司 2011-2012 年 6 月审计报告》的具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 审议通过《关于向银行申请人民币 1300 万元贷款的议案》
审议结果：表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司向浦发银行西安分行申请保理融资业务人民币 1300 万元，
并授权经营班子办理银行贷款有关事宜，授权郭鸿宝先生代表公司与相关银行签
署有关的法律文件。
四、 审议通过《关于持有金融机构股份性质变更的议案》
审议结果：表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
近日公司接到西安市莲湖区农村信用合作联社的通知，西安市莲湖区农村信
用合作联社需对自身股权进行梳理。公司原对西安市莲湖区农村信用合作联社投
资取得资格股，需要按照要求全部转换为投资股。
董事会同意将公司在西安市莲湖区农村信用合作联社 200,000 股资格股及
8,800 股资格股的分红（合计 208,800 股）全部转为投资股。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十八日
