300112 深市 万讯自控

证券代码：300112          证券简称：万讯自控      公告编号：2020-076
            深圳万讯自控股份有限公司

            关于聘任证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月18日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘点女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    刘点女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。刘点女士的简历附后。

    刘点女士联系方式如下：

    电话：0755-86545580

    传真：0755-86250389-10

    电子邮箱：liudian@maxonic.com.cn

    联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办
                                            深圳万讯自控股份有限公司
                                                      董事会

                                                    2020年9月21日

附：刘点女士简历

    刘点女士，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2009 年 9 月加入公司，历任行政专员、行政主管、行政经理、职工代表监事职务，于 2020 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    截止本公告披露日，刘点女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。