300112 深市 万讯自控

证券代码：300112          证券简称：万讯自控        公告编号：2020-075
            深圳万讯自控股份有限公司

        第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十九次会
议(以下简称“本次会议”) 通知已于2020年9月15日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年9月18日，本次会议以通讯表决的方式召开，应表决董事7名，实际表决董事7名。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1、关于聘任证券事务代表的议案

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，拟聘任刘点女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    本议案详情见公司今日刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

    特此公告。

                                            深圳万讯自控股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020年9月21日