证券代码： 300111 证券简称：向日葵 公告编号： 2018—100
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于2018年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于聘请本
次重大资产重组事项相关中介机构的议案》 。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时
股东大会于2018年11月23日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼一
楼会议室召开。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，
董事长俞相明先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会
议事规则》的相关规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表股份196,831,091
股，占公司总股本1,119,800,000股的17.5773%。其中：出席本次股东大会现场
会议的股东及股东授权代表 2 人，代表股份196,748,491 股，占公司总股本
1,119,800,000股的17.5700%；参加本次股东大会网络投票的股东代表6人，代
表股份82,600股，占公司股份总数的0.0074%。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了十六项议案，并采用现场记名投票表决与
网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对27,200股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.7779%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对27,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
32.9298%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》
2.1 交易对方
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.2 交易标的
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.3 交易标的的定价原则及交易价格
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.4 本次交易的支付方式
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.5 股份发行情况
2.5.1 发行股票的种类和面值
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.5.2 发行方式及发行对象
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.5.3 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.5.4 发行股份的数量
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.5.5 上市地点
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.5.6 锁定期安排
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.6 过渡期损益的安排
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.7 滚存未分配利润安排
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。 同意3,469,274股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.2221%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.5720%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2059%。
其中中小股东表决结果：同意55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的67.0702%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
24.2131%；弃权7,200股(其中，因未投票默认弃权7,200股)，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的8.7167%。
2.8 盈利预测补偿与业绩奖励
2.8.1 净利润承诺数及承诺期限
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。
