证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-141
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十六次会议于 2021 年 12 月 3 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议
通知于2021 年11 月 26 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3人，
实际参加会议监事 3 人。
会议由监事会主席曲云霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司以自有资金进行股份回购，并逐项审议如下议案：
3.01 回购股份的方式
公司本次拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易、要约或者中国证监会批准的其他方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3.02 回购股份的处置
本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3.03 回购股份的的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过人民币 30 元/股，实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营
状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
拟回购股份资金总额下限为 4 亿元，上限为 6 亿元。
资金来源为公司自筹资金。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 回购股份数量：按回购资金总额上限人民币 6 亿元、回购价格上限 30 元/股进行测算，预计回购股份为 2000 万股，约占公司目前总股本的 5.82%；按回购总金额下限人民币 4亿元、回购价格上限 30 元/股进行测算，预计回购股份为 1333 万股，约占公司目前总股本的 3.88%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3.06 回购股份的股东权利丧失时间
回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3.07 回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。
公司管理层将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并依法予以实施。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3.08 决议的有效期
自股东大会通过本次回购股份的决议之日起 12 个月内。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》。
综上，监事会认为本次回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会
2021 年 12 月 3 日
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