证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021- 142
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于补选第四届董事会非独立董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）
于 2021 年 12 月 3 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于补选王
东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》，具体内容公告如下：
一、聘任事由
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
人，因原董事余学军先生辞去公司董事职务，公司董事会空缺一名非独立董事，
为保障董事会工作的顺利开展，也为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治
理水平，鉴于王东虎先生曾担任公司第一届至第三届董事会董事、总经理一职，
2019 年 9 月 2 日换届，其不再担任公司董事。其在公司管理方面具有丰富的从
业经验，熟悉公司相关业务，经公司持股 3.54%股东杨海江先生提名，董事会提
名委员会审查，同意提名王东虎先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
二、股份买卖情况
王东虎先生自 2019 年 9 月 2 日离任后，具体买卖股份情况如下：
（1）2020 年 8 月 21 日，王东虎先生发布预减持公告，为偿还相关质押融
资借款，降低质押比例的需求，拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计
不超过 3%股份，实际减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量（股）
2020 年 9 月 17 日 18.827 1,499,999
王东虎 集中竞价
2020 年 9 月 23 日 19.169 432,001
2020 年 10 月 21 日 18.819 1,087,200
2020 年 10 月 22 日 18.235 211,463
合计 3,230,663
（2）2021 年 3 月 24 日王东虎与上海海通证券资产管理有限公司（作为证
券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划管理人）（以下简称“海通资管”）及海通证券签订《股份转让协议》，王东虎通过质押违约协议转让方式转让其持有的公司 9,692,000 股无限售流通股给海通资管，于 6月 11 日股票过户完成。
截止本公告日，王东虎先生持有公司股票 30,663,481 股，占比为 8.92%。
本次补选完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律规定。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2021年12月3日
附件：王东虎先生简历
王东虎，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生。
2003 年起至 2019 年 9 月担任公司董事，曾任公司总经理。
截止目前王东虎先生持有本公司股票 30,663,481 股，与王坚强先生、杨海江先生为公司控股股东、实际控制人，现任董事张军政先生系王东虎先生女婿，除此外与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
除深圳证券交易所于 2021 年 4 月 6 日下发了《关于对博爱新开源医疗科
技 集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》对其进行了通报批评外，王东虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。
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