证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-134
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）
第四届董事会第三十五次会议于 2021 年 11 月 19 日上午在公司三楼会议室以现
场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件形
式发出。
本次会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过以下议案：
一、审议并通过了《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》
公司为支持控股孙公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称“苏州东胜”）研发项目的需要，拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向苏州东胜提供额度人民币1,000万元的财务资助，期限为5年。公司将分两期支付，借款利率按照中国人民银行发布的一年期人民币贷款基准利率4.35%执行，按当年度人民银行利率浮动，并按年支付利息，到期还本。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次财务资助事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于向控股孙公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于转让控股孙公司部分股权的议案》
基于苏州东胜 2016 年 9 月并入新开源以来，在李社刚先生及其团队的共同
努力下，在经营业绩方面、营销方面、品牌推广方面及医疗器械产品取证等方面取得较好的成绩，产品线由一个扩大到十七个，为了团队的稳健性及苏州东胜之后的持续、健康发展，公司拟通过协议转让的方式将公司持有苏州东胜 15%股权以 0 元价格转让给李社刚先生、刘志华先生及冯东平先生。本次转让后，公司仍持有苏州东胜 58.80%的股权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于转让控股孙公司部分股权的公告》。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议并通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用单笔不超过人民币 5,000 万元、总额不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，在本次董事会审议通过之日起 1 年内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议并通过《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》
为了满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常经营和业务发展的需求，晶能生物拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请不超过 1000 万元银行融资额度，以上申请额度用于补充流动资金业务，贷款期限为一年。担保方式为：保证担保。
具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《保证合同》为准。
独立董事对该议案发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本
次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2021年11月19日
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