300109 深市 新开源

证券代码：300109          证券简称：新开源        公告编号：2021-112
          博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

  关于取消并另行召开2021年第三次临时股东大会的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示： 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
取消原定于 2021 年 10 月 12 日（星期二）召开的 2021 年第三次临时股东大会。
    公司于 2021 年 10 月 8 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于取消并另行召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司取消原
定于 2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，现将有关情况公告
如下：

    一、取消股东大会的有关情况

    1、取消股东大会的届次：2021年第三次临时股东大会

    2、取消股东大会会议召开日期、时间：

    现场会议时间：2021年10月12日（星期二）下午13:30

    网络投票时间：2021年10月12日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    3、原定股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 24 日（星期五）。

    二、取消股东大会延期的原因及后续安排

    2021 年 9 月 27 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于延期召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-110）。

    公司于 2021 年 9 月 27 日收到深圳证券交易所下发的《关于对博爱新开源医
疗科技集团股份有限公司的重组问询函》【创业板非许可类重组问询函【2021】第 14 号】，因涉及问题较多，也为使广大投资者更充分、详尽地了解本次重大
资产重组的具体情况，决定取消原定于 2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第三次
临时股东大会。并于 2021 年 10 月 25 日另行召开 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。

    公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告

                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                  2021 年 10 月 8 日