证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-113
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知（更新后）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2021年10月25日（星期一）下午13:30
网络投票时间：2021年10月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年10月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 10 月 19 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。
8、会议股权登记日：2021 年 10 月 19 日（星期二）。
二、会议审议事项
1、《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.01 本次交易概要
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易方式
2.05 交易价格和定价依据
2.06 交易对价支付方式
2.07 交割安排
2.08 决议有效期
3、《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》
4、《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》
10、《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的说明的议案》
13、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的
议案》
15、《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》
16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
以上议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上（含）通过。
以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十二次会
议和第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体
内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码示例表：
备案
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》 √
2.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》 √
2.01 本次交易概要 √
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 交易方式 √
2.05 交易价格和定价依据 √
2.06 交易对价支付方式 √
2.07 交割安排 √
2.08 决议有效期 √
3.00 《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》 √
《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大
4.00 资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
6.00 组若干问题的规定>第四条规定的议案》 √
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
7.00 法>第十一条规定的议案》 √
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
8.00 办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 √
《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>
9.00 第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形 √
的议案》
《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、
10.00 评估报告的议案》 √
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
11.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 √
性的议案》
《关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的说
12.00 明的议案》 √
《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达
13.00 到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通 √
知>第五条相关标准的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交
14.00 法律文件有效性的议案》 √
《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施
15.00 的议案》 √
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
16.00 的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易
17.00 相关事宜的议案》 √
18.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡及法定代表人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），连同登记资料，于 2021 年 10 月 22 日 17:30 前送达（信
函以收到邮戳为准）或传真至公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室，
2、登记时间：2021 年 10 月 21 日、10 月 22 日，每日上午 9:00—12:00、下
午 13:00—17:30。
3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗
科技集团股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
查看PDF原文
