300109 深市 新开源

证券代码：300109          证券简称：新开源        公告编号：2021-111
        博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

        第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）依据《公司董事会议事规则》规定，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，
于 2021 年 10 月 8 日以电话方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第四届董事会第三十二次会议的通知，当日在公司三楼会议室以通讯会议的方式召开。

    本次会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

    一、审议通过《关于取消并另行召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司原定于 2021 年 10 月 12 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于延期召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-110）。

    公司于 2021 年 9 月 27 日收到深圳证券交易所下发的《关于对博爱新开源医
疗科技集团股份有限公司的重组问询函》【创业板非许可类重组问询函【2021】第 14 号】，因涉及问题较多，也为使广大投资者更充分、详尽地了解本次重大
资产重组的具体情况，决定取消原定于 2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第三次
临时股东大会。并于 2021 年 10 月 25 日另行召开 2021 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

                      博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
                                    2021年10月8日