证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-110
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于延期召开2021年第三次临时股东大会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第三次临时股东大会延期召开，会议召开时间由原定的 2021 年 9 月 30 日（星
期四）延期至 2021 年 10 月 12 日（星期二），股权登记日不变，仍为 2021 年 9
月 24 日。
一、原股东大会的有关情况
1、会议届次：2021年第三次临时股东大会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2021年9月30日（星期四）下午13:30
网络投票时间：2021年9月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议股权登记日：2021 年 9 月 24 日（星期五）。
二、股东大会延期的原因
2021 年 9 月 14 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-108）。
公司尚需回复相关问询，为使广大投资者更充分、详尽地了解本次重大资产重组的具体情况，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，决定将原定于 2021年9月30日召开的2021年第三次临时股东大会延期至2021年10月12日召开。本次股东大会延期召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会的有关情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2021年10月12日（星期二）下午13:30
网络投票时间：2021年10月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议股权登记日：2021 年 9 月 24 日（星期五）。
除会议召开时间变更外，公司 2021 年第三次临时股东大会的会议召开方式、
股权登记日、出席对象、会议召开地点及审议事项等其他事项均保持不变，具体内容详见附件《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（延期后）》。
公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 27 日
附件
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2021年10月12日（星期二）下午13:30
网络投票时间：2021年10月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。
8、会议股权登记日：2021 年 9 月 24 日（星期五）。
二、会议审议事项
1、《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.01 本次交易概要
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易方式
2.05 交易价格和定价依据
2.06 交易对价支付方式
2.07 交割安排
2.08 决议有效期
3、《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》
4、《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》
10、《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的说明的议案》
13、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的
议案》
15、《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》
16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
以上议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上（含）通过。
以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十二次会
议和第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体
内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码示例表：
备案
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》 √
2.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》 √
2.01 本次交易概要 √
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 交易方式 √
2.05 交易价格和定价依据 √
2.06 交易对价支付方式 √
2.07 交割安排 √
2.08 决议有效期 √
3.00 《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》 √
《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大
4.00 资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
6.00 组若干问题的规定>第四条规定的议案》 √
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
7.00 法>第十一条规定的议案》 √
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
8.00 办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 √
《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>
9.00 第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形 √
的议案》
《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、
10.00 评估报告的议案》 √
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