证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2020-047
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年4月28日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式
召开，本次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电话或电子邮件形式发出。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长王坚强先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2019 年年度经营实际情况，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。2019 年公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，顺利完成既定经营目标。
《2019 年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”等相关部分。
公司独立董事康熙雄先生、吴德军先生、周彤先生及原独立董事孙芾女士向公司董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
2019 年年度报告全文及摘要详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上同日发布的内容。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登于证监会指定信息披露网站的
《2019 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于 2019
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现净利润 106,893,417.43 元，根据公司章程的规定，减实施 2018 年度分配方案的21,793,602.50 元，提取 10%的法定公积金 10,689,341.74 元，加上上年结存未分配利润 226,193,775.86 元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为300,604,249.05 元。母公司年末资本公积余额为 229,277,738.88 元。
为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31
日公司总股本 323,068,983 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.2 元
（含税），共计派发现金 6,461,379.66 元。。
公司监事会、独立董事对该议案发表了审核意见。
本议案须经 2019 年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2020 年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘 2020 年度审计机构发表了独立意见。
本议案须经 2019 年度股东大会审议批准后生效。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于续聘会计事务所的公告》。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（七）审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价专项报告的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价专项报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价专项报告发表了审核意见。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（八）审议通过了《关于公司申请 2019 年度银行综合授信业务的议案》
公司拟在 2020 年至 2021 年度内向以下银行申请授信额度，用于（包括但不
限于）流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、票据池等方式融资，用于补充公司日常经营所需资金。
单位：万元
序号 银行名称 授信额度
1 焦作中旅银行股份有限公司 50,000
2 中原银行股份有限公司焦作分行 30,000
3 郑州银行股份有限公司 10,000
4 中国光大银行股份有限公司焦作分行 20,000
5 平顶山银行股份有限公司郑州分行 10,000
6 中国工商银行股份有限公司 15,000
7 中信银行股份有限公司焦作分行 14,000
8 中国建设银行股份有限公司博爱支行 10,000
9 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 20,000
10 招商银行股份有限公司郑州分行 5,000
11 华夏银行股份有限公司郑州分行 10,000
12 交通银行股份有限公司焦作分行 10,000
13 浙商银行股份有限公司郑州分行 5,000
14 洛阳银行股份有限公司焦作分行 5,000
15 中国银行股份有限公司焦作塔南路支行 3,000
16 中国民生银行股份有限公司 10,000
17 中国农业银行股份有限公司博爱县支行 5,000
18 广发银行股份有限公司焦作分行 20,000
19 兴业银行股份有限公司郑州分行 30,000
20 河南博爱农村商业银行股份有限公司大众支行 3,000
董事会授权公司董事长为办理上述事宜的有权签字人。上述授权有效期壹
年，有效期为 2020 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 23 日。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（九）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于会计政
策变更的公告》。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》
公司于2019年9月3日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，刘丹被聘任为公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，武汉菲思特生物科技有限公司（以下简称“武汉菲思特”）成为公司关联法人。公司子公司上海新开源精准医疗有限公司（以下简称“上海新开源”）旗下控股子公司向武汉菲思特及其全资子公司武汉菲思特医疗器械有限公司（以下简称“菲思特医疗”）采购商品，构成日常关联交易。
本次日常关联交易预计涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产绝对值的0.5%，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于 2020年日常关联交易情况预计的公告》。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
为进一步完善公司治理，保护投资者合法权益，根据公司实际情况及《关于修改<上市公司章程指引>的决定》的相关规定，公司对现行的《公司章程》部分条款进行修改。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十二）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于 2020 年 6
月 11 日通过现场会议及网络投票方式召开博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会。
审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度监事会工
作报告的议案》、《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于 2019年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配的议案》、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司申请 2020 年度银行综合授信业务的议案》、《
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