300107 深市 建新股份

证券代码：300107            证券简称：建新股份            公告编号：2021-040
            河北建新化工股份有限公司

        第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年10月16日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：

    一、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2021年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。

    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  公司董事会收到董事、副总经理、总工程师朱秀全先生的书面辞职报告，为了更加专注于管理、经营方面的工作，朱秀全先生辞去总工程师职务。辞任总工
程师后，朱秀全先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理职务。

  经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任刘佳伟先生为公司总工程师、聘任张贵海先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

  《关于总工程师辞职及聘任高级管理人员的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果,获得通过。

    三、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

  鉴于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期已于 2021
年 9 月 12 日结束。截止行权期结束，74 名激励对象全部或部分进行了行权，共
行权 941,046 股；36 名激励对象全部或部分未行权，剩余期权 421,954 份。

  根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销”。公司将注销到期未行权 421,954 份股票期权。

  注销完成后，公司本次股权激励计划实施完毕。

  《关于注销部分股票期权的公告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生、朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4名董事参与了表决。

  本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。


    备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            河北建新化工股份有限公司
                                                    董  事  会

                                              二〇二一年十月二十六日
    附：刘佳伟先生、张贵海先生简历

  1、刘佳伟先生简历

  刘佳伟先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，物理化学
博士。2019 年入选河北省科技英才“双百双千”工程-科技型中小企业创新英才，河北省“三三三人才工程”第三层次。2016 年 6 月至今任河北建新化工股份有限公司研发部部长。

  截止本公告披露日，刘佳伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  刘佳伟先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

  2、张贵海先生简历

  张贵海先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科
学历。2001 年 8 月至 2017 年 4 月任中石化天津石化分公司聚醚部生产技术科科
长；2017 年 4 月至 2020 年 1 月任山东隆华新材料股份有限公司安全总监；2020
年 4 月至 2021 年 7 月任无棣德信化工有限公司常务副总经理；2021 年 7 月至今
任河北建新化工股份有限公司安全总监。

  截止本公告披露日，张贵海先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
  张贵海先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。