证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2023-025
成都振芯科技股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会、监事会将于
2023 年 5 月 12 日任期届满,鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事
候选人的提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会和监事会将延期换届,公司各专门委员会全体成员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作,尽快召开相关会议审议换届选举事项,并及时履行信息披露义务。本次公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 8 日